新湖中寶股份有限公司關於回覆上海證券交易所問詢函的公告

證券代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶 公告編號：臨2018-029

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

公司於2018年5月27日收到上海證券交易所《關於對新湖中寶股份有限公司股東增持事項的問詢函》（以下簡稱“《問詢函》”）。公司現就《問詢函》所提問題回覆如下：

一、公告顯示，2018年4月，公司以257.6586萬元、1224.5709萬元，取得趣鏈科技0.48%股權和2.27%，趣鏈科技估值約5億元，而本次公司投資趣鏈科技的估值約為15億元。請公司結合趣鏈科技近一年估值變化情況，說明短時間內估值大幅提升的原因及合理性，是否損害公司利益。

回覆：

趣鏈科技所處區塊鏈技術屬於新興行業,其作為區塊鏈技術的龍頭企業，核心競爭力為完全自主可控的區塊鏈底層技術。在短期內,趣鏈科技估值從5億到15億元，確實存在大幅提升，這是公司和其他共同投資方基於趣鏈科技的綜合情況做出的經營判斷,存在收入與估值無法匹配的溢價風險。

二、公告顯示，趣鏈科技設立於2016年7月份，主要通過區塊鏈底層平臺技術，為企業等提供區塊鏈網絡解決方案。其中，2017年實現營業收入僅184.64萬元，淨利潤-1521.74萬元，未形成經營規模和收益。請公司補充說明：1、趣鏈科技成立以來的主要客戶、提供的具體產品或服務內容；2、趣鏈科技是否具備差異化的核心競爭力，技術及產品的主要應用領域，是否具備商業推廣的可行性；3、就目前趣鏈科技的估值與經營情況的差異、後續的持續經營能力的不確定等，進行重點風險提示。

回覆：

1、趣鏈科技2017年實現營業收入184.64萬元，其主要客戶系中國銀聯、光大銀行、興業銀行等，提供的產品主要為區塊鏈底層平臺Hyperchain，涉及總訂單金額約為500萬元。

2、趣鏈科技具有差異化的核心競爭力，是為數不多的具備區塊鏈底層技術的高科技公司。其Hyperchain平臺在工信部電子標準化研究院、工信部信息通信研究院、中國銀聯電子支付國家工程實驗室等技術測評中均名列第一，也是第一批通過工信部標準院與信通院區塊鏈鏈標準測試的底層平臺。趣鏈科技的技術產品目前主要應用在金融領域，已經上線的應用場景包括票據、ABS、應收賬款管理等業務，後續商業推廣依賴於技術在市場中的被認可程度,存在不確定性。

3、風險提示：

（1）目前趣鏈科技收入和盈利能力等均較低，但對本公司的經營業績短期內不會帶來直接影響；

（2）本次公司及相關投資者入股的價格與近一年來該公司的估值存在較大升值，因此存在一定的估值溢價風險；

（3）本投資可能面臨國家宏觀經濟和行業政策變化、市場競爭等各方面不確定因素帶來的風險，短期內尚不能產生較大經濟效益，存在短期內不能盈利的風險；

（4）本次投資不會對公司基本面產生影響。但宏觀經濟形勢變化、國家經濟政策的調整、投資者心理變化等各種因素，均可能對公司股票價格產生影響。本次投資可能導致股票市場價格出現波動，從而給投資者帶來一定的投資風險。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會

2018年5月30日