金陵華軟科技股份有限公司關於出售三家造紙化學品控股子公司股權公開徵集受讓方結果的公告

金陵華軟科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華軟科技”)於2018年9月5日發佈了《金陵華軟科技股份有限公司關於對外徵集並出售三家造紙化學品控股子公司股權的公告》(公告編號:2018-085)及《金陵華軟科技股份有限公司關於出售三家造紙化學品控股子公司股權首輪公開徵集受讓方的公告》(公告編號:2018-086),2018年9月12日發佈了《金陵華軟科技股份有限公司關於出售三家造紙化學品控股子公司股權第二輪公開徵集受讓方的公告》(公告編號:2018-090),2018年9月19日發佈了《金陵華軟科技股份有限公司關於出售三家造紙化學品控股子公司股權第三輪公開徵集受讓方的公告》(公告編號:2018-091,以下簡稱“第三輪徵集公告”),具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司擬出售三家造紙化學品子公司股權(下稱“標的資產”)並以標的資產評估值的100%、90%及80%為底價分三輪向社會公開徵集受讓方。

截至2018年9月27日,公司已收到中創尊彙集團有限公司(以下簡稱“中創集團”)遞交的受讓申請。中創集團的受讓報價為標的資產評估值的80%,即27,239.56萬元為底價,最終交易價格以公司與中創集團以受讓報價底價為基礎協商一致確定。

經公司審核,中創集團符合意向受讓方條件,由於第三輪公開徵集公告發出之日起5個工作日內僅徵集到一家符合條件的受讓方,本次標的資產受讓方確定為中創集團。

一、中創集團的具體情況

1、基本信息

2、實際控制關係

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中創尊彙集團有限公司是中創金控商貿有限公司的全資子公司,中創金控商貿有限公司是北京輝氏企業管理諮詢有限公司的全資子公司。王光輝先生持有北京輝氏企業管理諮詢有限公司20%股權,宋安芳女士持有北京輝氏企業管理諮詢有限公司80%股權。王光輝先生與宋安芳女士為夫妻關係,二人為中創尊彙集團有限公司的共同實際控制人。

3、財務狀況

中創集團合併財務報表如下:

注:2016年和2017年數據來源為審計報告;2018年1-8月數據未經審計。

二、後續工作安排

公司與中創集團就標的資產轉讓價格協商達成一致後,將簽署股權轉讓協議。協議主要內容詳見《金陵華軟科技股份有限公司關於對外徵集並出售三家造紙化學品控股子公司股權的公告》(公告編號:2018-085)。公司將擇期召開董事會審議本次股權出售事宜併發布臨時股東大會通知。

本次股權出售事項尚需取得公司股東大會批准。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司

董事會

二〇一八年九月二十七日


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