證券代碼：600397 股票簡稱：*ST安煤 編號：2019-017
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：安債暫停
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十九次會議於2019年3月31日以傳真或電子郵件方式通知，並於2019年4月10上午8：30在公司會議室以現場方式召開。本次會議應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席譚亞明先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，審議並通過了如下議案：
一、審議並通過了《關於監事會工作報告的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
二、審議並通過了《關於2018年度計提資產減值準備的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司2018年度對各項資產計提資產減值準備總額69,201,677.84元。
監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合謹慎性原則，計提和決策程序合法、合規，依據充分；本次計提資產減值準備符合公司實際情況，計提後的財務信息能更加公允地反映公司資產狀況，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。同意本次計提資產減值準備事項。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
三、審議並通過了《關於2018年度財務決算的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
四、審議並通過了《關於公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《公司法》、《企業會計準則》，按照《公司章程》和股東回報規劃的規定，同意公司下列2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案:
鑑於母公司期末未分配利潤餘額為-29,469,359.79元，無可供股東分配利潤，為保障公司生產經營和長遠發展，2018年度不進行利潤分配，資本公積不轉增股本。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
五、審議並通過了《關於日常關聯交易2018年執行情況和2019年預計情況的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司與控股股東江西省能源集團有限公司及其附屬單位之間的日常關聯交易2018年度發生額；同意公司與該等關聯方之間的日常關聯交易2019年度預計金額；同意公司與該等關聯方之間簽訂的關聯交易協議。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
六、審議並通過了《關於2018年年度報告全文及摘要的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
七、 審議並通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構。
監事會認為：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）具有中國證監會、財政部頒發的從事證券相關業務審計資格，續聘有利於審計工作延續及提高審計工作效率。同意續聘其為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構。
同意將該議案提交公司2018年度股東大會審議。
八、審議並通過了《關於核定公司2019年度流動資金借款規模的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司2019年度流動資金借款規模總額338,394萬元，具體構成為：公司本部107,206萬元，江西煤業集團有限責任公司124,188萬元，豐城曲江煤炭開發有限責任公司40,000萬元，江西煤炭儲備中心有限公司17,000萬元，江西江能物貿有限公司50,000萬元。該具體構成在規模總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述流動資金借款規模內辦理銀行信貸業務。該具體構成在規模總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用，公司在上述流動資金借款規模內具體辦理每筆業務時，授權董事長簽署相關協議，不再逐項提請股東大會或董事會審批。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
九、審議並通過了《關於2019年度江西煤業集團有限責任公司為全資子公司融資提供擔保的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意江西煤業集團有限責任公司為其全資子公司江西煤炭儲備中心有限公司融資提供21,395萬元的連帶保證責任擔保(含2018年度公告的7,000萬元擔保額度)。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述擔保額度內辦理擔保業務。公司在擔保額度內具體辦理每筆擔保業務時，授權董事長簽署相關協議，將不再逐項提請股東大會或董事會審批。該擔保自股東大會審議通過之日起一年以內簽發有效。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
十、審議並通過了《關於2019年度為子公司融資提供擔保的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司為子公司提供融資擔保額共計196,591萬元，其中：為江西煤業集團有限責任公司提供擔保96,591萬元；為江西煤業集團有限責任公司的全資子公司豐城曲江煤炭開發有限責任公司及江西煤炭儲備中心有限公司分別擔保40,000萬元、10,000萬元；為江西江能物貿易有限公司提供擔保50,000萬元；該擔保具體構成在總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述擔保額度內辦理擔保業務。該擔保具體構成在總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用，公司在擔保額度內具體辦理每筆擔保業務時，授權董事長簽署相關協議，將不再逐項提請股東大會或董事會審批。該擔保自股東大會審議通過之日起一年以內簽發有效。
本議案將提交公司2018年度股東大會審議。
十一、審議並通過了《關於2018年度內部控制評價報告的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。
監事會認為：
1、公司2018年嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定，依法開展經營管理活動；公司股東大會和董事會的召開程序和決議程序合法有效；董事會成員在執行公司職務時，符合公司章程的規定，無違反法律、法規、公司章程或損害公司和股東利益的行為發生；公司經營管理班子做到了勤勉盡職、忠於職守，在履職時無違反法律、法規、公司章程或損害公司和股東利益的行為發生。
2、公司財務報告真實、客觀和準確地反映了公司的財務狀況和經營成果；會計師事務所對公司出具的審計報告是客觀公正的。
3、報告期內公司與江西省能源集團有限公司及其附屬企業日常關聯交易均遵循了公平公正的市場原則，關聯交易決策程序均符合法律、《公司章程》和《公司關聯交易管理制度》的規定，交易條件堅持公平、合理原則，執行的價格是公允的，沒有損害公司的利益。
4、公司2018年度《董事會工作報告》、《監事會工作報告》、《總經理工作報告》、《安源煤業2018年年度報告》客觀、真實地反映了公司一年來的工作情況。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司監事會
2019年4月12日
閱讀更多 證券日報 的文章
