“4月25日，紐約州總檢察長Letitia James在一份新聞稿中表示加密交易所Bitfinex損失8.5億美元，隨後使用Tether的資金進行秘密彌補。隨後，Bitfinex就挪用資金這件事情發佈公告，公告稱，“紐約總檢察長的法庭文件為惡意撰寫，並充斥著虛假斷言，包括據稱在 Crypto Capital 發生的8.5億美元‘損失’。相反，我們已被告知這些加密資本金額並未丟失，但實際上查封和保護。
到底誰才是USDT指控案的受益
我們常稱“虛擬貨幣”為“cryptocurrencies”，截至08年至今天，全球市場已經創建了將近2000虛擬貨幣，並在全球範圍內進行交易。最廣為人知的虛擬貨幣是比特幣，也是最廣泛交易和高度重視的虛擬貨幣。數字貨幣在公共平臺上交換，這些交易所的把自己當作傳統的股票或商品交易所，匹配買賣雙方，目前的交易所還承擔了經紀人交易的中介功能，代理商和清算方，其中許多平臺也持有客戶現金存款。
目前，全球有至少130種不同的交易平臺可用於全球性的數字幣交易，但是，現在美國的交易所平臺基本沒有經過州，或聯邦證券或商品法註冊。Bitfinex平臺上有超過九十種虛擬貨幣進行交易，Bitfinex的盈利還是靠手續費，Bitfinex手頭有足夠的美元存款來支持這些大型貿易交易。在2017年8月之前，Bitfinex對於參與其中的人或機構沒有任何限制， 這月之後，Bitfinex才宣佈將不再允許美國個人投資者進入交易平臺。
在2018年8月，Bitfinex表面上排斥了那些個人的投資者，其實反而將範圍擴大，不僅包括在美國的實體，更包含了在美國境外的註冊的公司，這些“不合規”的參與人都被稱為合法的。 在這件事上，BitFinex幾乎被斷定在撒謊。
在美國律師的解釋中，我們明確了美國銀行和國內很多金額機構都不會與離岸公司開展業務，Bitfinex和Tether兩家公司顯然是有繼承關係的，他們這些年與世界各地的銀行業關係都不是很好，如果沒有實業銀行的支撐，怎麼支持用戶提現呢？
2017年之前，Bitfinex和Tether曾使用幾家臺灣銀行製造和接收電匯，履行美元的客戶訂單。富國銀行充當了代理銀行。2017年3月，富國銀行選擇不再處理從BitFinex和Tether賬戶轉賬的美元電匯，迫使公司迅速尋找替代方案，Bitfinex和Tether後來轉為位於波多黎各的實體名為Noble Bank International（“Noble”）來處理他們的賬戶，Noble Bank International是一家名為Noble Markets的紐約實體的子公司。
緊接著，在2018年10月， Bitfinex和Tether因低利率關閉了他們對Noble的賬戶，截至2019年初，Noble似乎已不再運作。Tether公告曾表示，“市場上的USDT完全由美元支持，用戶的前可以安全存入我們的銀行賬戶“，但是，我們從未知道Bitfinex或Tether他們使用了哪些第三方“付款處理器”來處理客戶提款，沒有任何合同可以證明Bitfinex和它的提現付款商簽訂過協議。
在一開始，和Crypto Capital的合作還算正常，但到了2018年底，從Bifinex提現的客戶就發現了異常，Crypto Capital就拒絕處理客戶提款請求，也拒絕將任何資金返還給Bitfinex。
漸漸的，因為許多客戶說他們無法提取來自Bitfinex交易平臺任何資金，謠言開始在網上傳播，Bitfinex一度接近破產，Bitfinex向投資者發佈通知僅僅是為了穩定人心。
Tether這隻“清白”的小羊
Tether公司是虛擬貨幣USDT的發起人，幾十家交易平臺都在支持。他們提出stablecoin的首要優點就是為了讓投資者在短期交易中降低風險。在受到紐約法院指後，Tether發出公告聲明自己是清白的。
以前對外承諾7*24h提現，在今年3月4日，Tether改變了它的說法，在官方通知有原來的100%提現變成了100%儲備支持，其中包括現金的等價物這類其他資產。
一開始的承諾到現在改變方針，Bitfinex和Tether改變聲明確實對所有的客戶有誤導。
Bitfinex和Tether現金儲備是一個持續關注的問題，這些資本流失的“線路”上肯定不止訴訟書提到的這幾家。
但訴訟書中提到的Crypto Capital是個關鍵，它是彌補這次資金漏洞的中轉站，在2018年11月期間，Bitfinex為了解決自己的資金流動性問題，通過Crypto Capital的賬戶轉過6.25億美元，根據調查方持續跟蹤，Crypto Capital累計的賬務問題超過8.5億美元。但Crypto Capital的負責人可能會參與欺詐行為，有波蘭政府背書已經無法保證信譽了，其中牽扯公司背後是同一個經營人，這些行為在當地司法已經成為欺詐，Bitfinex為了維護現在的穩定保護他們未來的利益會做出什麼行動？
不過，當地司法已經禁止Bitfinex公司延長貸款，抵押，質押或者其他任何形式的股份轉讓。
到底誰才是USDT指控案的受益人？
Bitfinex的受益人是誰？未知。
Bitfinex和Tether的關係是？共同持股。
1:1的美元儲備金哪裡來？僅靠5%的手續費支撐運營，他的鉅額收益都到哪裡去了，BitFinex每年盈利額5億美元之多，這些利潤到底去哪裡了，以至於讓大家提現期要等長達半年。目前看來它沒有穩定的銀行合作平臺，資金安全顯然是無法保障的。但要說短期崩盤，那是有點誇大的成分。
USDT消除了轉賬和銀行的對接，他募集了資金，加上高額的手續費，來完成整個資金的流轉。
天下交易所是一家，有部分玩家覺得，有Bitfinex, Binance, HitBTC, KKex, Poloniex和YoBit等大型交易所參與就能保證資金安全，畢竟這些大型金融機構的風險控制要比個人強很多。但只有共同的利益，USDT的出現無疑讓這些交易所都擴大了業務，其中的利益鏈很讓人產生懷疑，所以不要相信，時刻警戒。
比特幣區塊鏈的透明性反倒被利用，成為其他金融機構操縱價格的場地，目前USDT的發行量已經超過28億。
幣圈經此一事，妖風四起，不知道美國司法部這棒子打下去，是會傷害一個無辜的人還是讓妖怪灰飛煙滅呢？
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