在柬埔寨搭建“窝点”，购买20余个“企查查”VIP账号查询各企业负责人信息，再通过QQ冒充“老板”向财务行骗。这本不是新鲜骗局，却制造了今年上海案值最大的一起电信诈骗案——一名上当财务先后12次给骗子转账3500万元！
上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官上午披露，经过3个月的侦查和追捕，上海警方捣毁一个特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元。
图说：10月31日晚何某、张某被押解抵沪。警方供图（下同）
QQ上，“老板”发来转账指令
今年7月29日上午，上海一家实业公司财务朱某接到一位自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打过来，要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。
图说：犯罪嫌疑人冒充老板与真财务聊天。
不久，QQ上跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号。这位“老板”聊天时，确认了广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对“于某”身份深信不疑。“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。
图说：假老板询问财务公司流动资金情况并开始行骗。
随后，“老板”开始不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某一一遵照执行。到今年7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账3500万余元，直到其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇诈骗，于是向徐汇公安分局天平派出所报案。
图说：假老板次日继续联系财务转钱。
一追到底，跨境捉拿团伙主犯
市公安局刑侦总队与徐汇公安分局立即成立专案组，并迅速查冻涉案关联账户资金，尽可能减少资金损失。同时围绕涉案QQ号展开调查。根据线索，专案组成员先后奔赴武汉、徐州和临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员，随后顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户的犯罪嫌疑人周某抓获。
图说：9月18日晚首批35名电诈嫌疑人被从各地押解回沪。
逐步查清犯罪团伙组织架构、成员身份后，9月中旬至10月上旬，专案组分赴重庆、河南、贵州、福建和广东等地开展集中抓捕，先后抓获团伙中负责话务、洗钱和取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方发现，团伙主犯张某、何某一直滞留在境外。
图说：柬埔寨警方向专案组移交两名嫌疑人的相关证明文书。
图说：专案组和柬埔寨警方、中国大使馆工作人员合影。
在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于今年10月底将犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。目前，张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。
图说：专案组在柬埔寨抓获“7·30”电诈案主要嫌疑人何某、张某。
骗得太多，骗子预感会“爆盘”
警方查明，这个团伙成立于今年3月，张某、何某负责资金管理，并在柬埔寨搭建了作案窝点；周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号和手机等作案工具。团伙还先后成立了6个“分公司”，每个分公司都有负责人。团伙其他成员均通过各种渠道从国内招人到柬埔寨实施诈骗，“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务的QQ号码；“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充“老板”实施诈骗。
朱女士案件中，“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据他交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送到张某、何某搭建的“大本营”。“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，要求每天必须拨打一定数量的诈骗电话。伍某等人在诈骗窝点没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。
图说：9月16日在张某“情妇”家查获的数百万元现金。
伍某等人诈骗得手3500余万元后，张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，于是通知各窝点负责人解散人员。除个别骨干，普通成员都被安排坐飞机回国。此举意在丢卒保车，希望能“避风头”。没有想到最终还是被一网打尽。
全市电信网络诈骗案件下降
朱亮透露，今年以来，经过警方打击、防范，全市电信诈骗案件既遂数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%，取得了显著成效。
但从总量来看，受骗群众仍不少。此案中被骗的财务没有严格执行财务制度，给了犯罪分子可乘之机。如果转账前能多打一个电话、多履行一道手续，完全可以避免案件发生。
警方提醒市民增强防骗意识，尤其是大额转账之前，一定要仔细核对，莫轻信QQ、微信上的信息。
新民晚报首席记者 潘高峰
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