億利潔能股份有限公司 關於發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)修訂稿的修訂說明公告

證券代碼:600277 證券簡稱:億利潔能 公告編號:2019-119

債券代碼:122143 債券簡稱:12億利01

債券代碼:122159 債券簡稱:12億利02

債券代碼:122332 債券簡稱:14億利01

債券代碼:136405 債券簡稱:14億利02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

億利潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年12月24日披露了《億利潔能股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》(修訂稿)(以下簡稱“重組報告書(草案)修訂稿”)。其中,根據《重組管理辦法》、《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》([2017]128號)以及《信息披露及停復牌業務指引》等有關規定,公司對本次交易相關內幕信息知情人及其直系親屬進行了自查,並由相關內幕信息知情人出具了自查報告。經事後自查發現,查詢名單中遺漏了重組標的公司一名高管配偶的股票交易情況,故公司根據最新情況補充披露該人員持有和買賣流通股交易情況,並對重組報告書(草案)修訂稿進行修訂。

本次公司擬發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金,自2019年5月21日披露《億利潔能發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》至2019年12月3日披露本次交易報告書,歷時較長,並新增交易對手方,期間公司、標的公司、中介機構和交易對手等方人員有部分發生變化,故根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26 號一一上市公司重大資產重組(2018 年修訂)》第六十六條的要求,公司於2019年11月20日向中國證券登記結算有限責任公司申請查詢本次交易相關人員持有和買賣流通股交易情況;由於涉及參與交易方及中介機構人數較多,且直系親屬均需納入查詢範圍,公司於2019年12月20日向中國證券登記結算有限責任公司補充申請查詢本次交易相關人員持有和買賣流通股交易情況。查詢範圍累計涉及400餘人次和22家機構。在查詢過程中遺漏了重組標的公司一名高管配偶的股票交易情況,故公司根據最新情況補充披露該人員持有和買賣流通股交易情況,並對重組報告書(草案)修訂稿進行修訂。

本次對重組報告書(草案)修訂稿修訂的主要內容如下:

補充披露部分自查範圍內人員的股票交易情況,詳見重組報告書(草案)修訂稿“第十二節 其他重要事項/六、本次交易涉及的相關主體買賣上市公司股票的自查情況”。

除上述修訂內容外,公司於2019年12月24日披露的《億利潔能股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》(修訂稿)其他內容不變。

特此公告。

億利潔能股份有限公司董事會

2019年12月25日


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