PlusToken是名震幣圈的一個龐氏騙局，這是使用加密貨幣最成功的龐氏騙局。PlusToken通過數千箇中間錢包轉移了資金。他們使用了許多工具，比如CoinJoins。最終，大部分的錢全部流向了火幣。
Chainalysis公司調查了大量的訂單數據。結合觀察火幣的鏈上活動，查看火幣交易所的波動性，發現在火幣上大量的PlusToken資金清盤後不久，重大的價格波動發生了... ...
當然，這只是加密犯罪活動中很小的一部分，但它足夠令我們震驚。
經過長期調查，Chainalysis的聯合創始人發佈了一份公司報告：《2020年加密犯罪報告》，這份報告探討了黑客如何攻擊，通過勒索軟件騙取加密貨幣。
今天，我們通過幾個簡單的問題，瞭解這份報告：
1.犯罪分子如何將非法獲得的加密貨幣轉換為法幣？
2.為什麼交易所是洗錢的主要途徑？
3.場外經紀人如何發揮重要作用？
勒索軟件，重點在於黑客鎖定了計算機，並要求使用加密貨幣支付。目前主要集中在比特幣，逐漸的，勒索幣種也拓展為其他不同的加密貨幣。目前要調查非法活動，最好的分析重點還是比特幣。因為比特幣是人們在全球範圍內轉移價值的主要方式。無論是出於合法目的，還是出於非法目的使用。
並且比特幣也是目前流動性最高的市場幣種。這意味著在加密貨幣的非法世界中，比特幣仍然真正占主導地位。
而在暗網市場中，商業模式和存儲加密貨幣的方式還在不斷髮展。
這筆非法資金確實集中到了少數幾個存款地址，這點非常奇怪。所以，它也證實了我們的懷疑：有很大一批人正在從事大規模洗錢活動。 這啟發了我們，將調查方向靠近場外交易經紀人的角色。
Binance和Huobi，洗錢資金約佔全球的52％
最近幾年中，監管機構對交易所進行了審查，增加了審查力度。因此，大量非法資金不得不轉到其他地方，最好的地方當然是某些交易所。從本質上講，OTC的運營方式是沒有合規流程類型的。實際上，某些運營商甚至Binance和Huobi本身都是沒有監管的…所以難免有聲音聲稱他們在故意洗錢。Binance和Huobi這兩個交易所，它們接收了超過一半的非法比特幣，但這兩個交易所都受“瞭解您的客戶”法規的約束。
因此，當涉及到確切的洗錢機制時，我們要真正弄清楚這些收益將用於場外交易市場。
隨著我們開始提出OTC經紀人的問題：
他們在交易所進行KYC的過程是什麼？
交易所應該如何監視這些OTC經紀人？
這是犯罪調查的主要中心。而場外溢價，是促使他們交易的一種誘因。
不過，目前全球許多OTC市場都是完全合法的活動，主要是方便用戶們能夠進出大量加密貨幣，所以這個方向也不是很好調查，需要結合鏈上地址的資金轉移情況，長期觀察，再通過這些場外經紀人們的kyc情況，兩者結合分析才能得到答案。
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