证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-054
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月21日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《公司2019年度报告和年报摘要》。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2019年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《公司2019年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2020年4月21日
