浙江警方破獲一特大傳銷案 涉80餘萬人8000餘萬元資金

浙江警方破獲一特大傳銷案 涉80餘萬人8000餘萬元資金

圖為發佈會現場。 林波 攝

  中新網寧波4月17日電(記者 林波)4月17日,記者從浙江省寧波市公安局江北分局(以下簡稱“江北公安”)舉行的偵破“七億入口”特大傳銷案案情發佈會上獲悉,該局成功破獲一起特大傳銷案,涉及人員80餘萬,涉案資金超8000萬元。

  2020年1月底,江北公安在日常工作中,發現轄區內註冊的一家名叫“浙江七億入口科技有限公司”,通過二維碼掃碼增加會員的方式,吸引群眾到其公司繳納會員費。

  由於該公司經營模式存在可疑,江北公安遂即聯合江北區市場監管部門、江北區金融辦將其列入監控視線。

浙江警方破獲一特大傳銷案 涉80餘萬人8000餘萬元資金

圖為“七億入口”宣傳海報。江北公安提供

  江北公安注意到,短短半個月時間該公司的註冊會員數量急劇增加,公司的資金流動已異常頻繁。

  “通過研判,江北警方察覺這家公司可能涉嫌組織、領導傳銷犯罪,立即將該情況上報寧波市公安局。隨即市、區兩級公安機關成立專案組,開展立案偵查。”江北公安經偵大隊副大隊長吳丁一介紹說。

  偵查中,江北公安辦案民警發現“七億入口”一詞在寧波市瘋傳。

  什麼是“七億入口”呢?經過專案組研判分析這是一個平臺名稱,一個號稱打造7億中產階級的平臺。該平臺由“浙江七億入口科技有限公司”設立運營,宣稱將在今後成立“七億入口線上商城”,會員可在商城內購物、獲取“流量”(積分)、獲取利潤分紅及在未來公司上市後獲取股權。而成為會員的條件很簡單,也就是隻要繳納100元,就能成為會員。

  100元真的就能享受這麼多好處?經過深入偵查,辦案民警發現該公司所謂的“流量”並非日常上網所謂的流量,其宣稱以後“流量”將比黃金還貴,可以變現、購物、買車、買房。

浙江警方破獲一特大傳銷案 涉80餘萬人8000餘萬元資金

圖為審訊現場。江北公安提供

  通過這種“利潤分紅、股權”等為誘餌,該公司大肆發展會員。從2019年11月底公司成立至今,該公司會員從最初的150人呈幾何式瘋漲至80多萬人,會費繳納高達8000餘萬元。

  經過幾個月的縝密偵查,專案組摸清了該公司的組織架構、主要人員情況、賬戶資金情況等信息。經周密部署,4月9日,寧波市、江北區兩級公安機關組織警力開展聯合行動,成功抓獲團伙主要成員10餘人,現場查扣一批涉案財物和作案工作,凍結涉案賬戶40餘個,資金6000餘萬元。

  目前,案件仍在進一步偵辦中。(完)

來源:陝西檢察頭條號


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