證券代碼:603939證券簡稱:益豐藥房公告編號:2020-026
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關於召開2019年度業績說明會暨利潤分配預案說明會的補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月16日在法定信息披露媒體及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露了《關於召開2019年度業績說明會暨利潤分配預案說明會的公告》(2020-025)。公司將於2020年4月20日15:00–16:00召開2019年年度業績說明會暨利潤分配預案說明會,為便於廣大投資者更加全面深入的瞭解公司經營情況和本次利潤分配情況,現就本次說明會公司參會人員信息,補充公告如下:
一、對公司參會人員的補充:
公司董事長兼總裁高毅先生、獨立董事易蘭廣先生、董事會秘書王付國先生、財務總監鄧劍琴女士、證券事務代表羅功昭先生。
除上述內容外,公司於2020年4月16日披露的《關於召開2019年度業績說明會暨利潤分配預案說明會的公告》其他內容不變。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會
2020年4月17日
證券代碼:603939證券簡稱:益豐藥房公告編號:2020-027
益豐大藥房連鎖股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點:湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫藥物流園三樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,公司董事會召集本次會議,董事長高毅先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的規定,合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人,逐一說明未出席董事及其理由;
2、公司在任監事3人,出席3人,逐一說明未出席監事及其理由;
3、董事會秘書王付國先生出席本次會議;公司高級管理人員、見證律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的議案
審議結果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關於修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案
3、議案名稱:關於選舉公司第三屆監事會非職工監事的議案
4、議案名稱:關於第三屆監事會監事薪酬(津貼)方案的議案
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案2為特別決議議案,已經獲得出席會議的股東(包括股東代表人)所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:湖南啟元律師事務所
律師:許智、龍斌
2、律師見證結論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;
3、本所要求的其他文件。
本文源自中國證券報