證券代碼：600525 股票簡稱：長園集團 公告編號：2020097
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長園科技集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第四十四次會議於2020年11月27日以通訊方式召開，會議通知於2020年11月21日以電子郵件發出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及公司章程的規定。本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》；
同意續聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構，聘期一年，財務報告審計費用為人民幣180萬元，內部控制審計費用為65萬元，具體詳見公司2020年12月1日在上海證券交易所網站上披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020098）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關於修正收購資產業績承諾實現情況的議案》；
同意對公司控股子公司長園和鷹智能科技有限公司2016年度、2017年度的業績承諾實現情況進行修正，具體詳見公司2020年12月1日在上海證券交易所網站上披露的《關於修正收購資產業績承諾實現情況的公告》（公告編號：2020099）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於變更公司經營範圍暨修訂公司章程的議案》；
基於公司業務發展現狀，同意在公司經營範圍增加“軟件及系統解決方案”，並相應修訂公司章程，具體詳見公司2020年12月1日在上海證券交易所網站上披露的《關於變更公司經營範圍暨修訂公司章程的公告》（公告編號：2020100）。
四、審議通過了《關於向華夏銀行申請授信額度的議案》；
為補充公司流動資金，同意公司向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣6億元的組合額度，期限為一年，並由公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司和珠海市運泰利自動化設備有限公司提供連帶責任保證擔保。具體詳見公司2020年12月1日在上海證券交易所網站上披露的《關於向華夏銀行申請授信額度的公告》（公告編號：2020101）。
五、審議通過了《關於召開2020年第八次臨時股東大會的議案》
具體詳見公司2020年12月1日在上海證券交易所網站上披露的《關於召開2020年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020102）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
長園科技集團股份有限公司
董事會
二二年十二月一日
股票代碼：600525 股票簡稱：長園集團 公告編號：2020098
長園科技集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一） 機構信息
1、基本信息
（1）會計師事務所的名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）機構性質：特殊普通合夥企業
（3）註冊地址：上海市靜安區威海路755號25層
（4）經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分離、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（5）歷史沿革：上會會計師事務所（特殊普通合夥）原名上海會計師事務所，系在財政部、上海市人民政府和上海市財政局領導的關懷下，於1980年籌建，1981年元旦正式成立，是適應黨的十一屆三中全會提出改革開放新形勢，由財政部在上海試點成立的全國第一家會計師事務所，併成為全國第一批具有上市公司、證券、期貨、金融資質的會計師事務所之一。1998年12月按財政部、中國證券監督委員會的要求，改製為有限責任公司制的會計師事務所，2013年12月上海上會會計師事務所有限公司改製為上會會計師事務所（特殊普通合夥）。上會已歷經近四十年的發展歷程，經歷了我國改革開放以來的重大經濟變革階段，一直以專業的第三方審計身份為我國的經濟發展提供各類服務，幾經行業變革和整合，上會一直位於全國百強會計師事務所行列，並以專業的服務水準、兢兢業業的執業精神立足於註冊會計師行業，力求穩健和規範發展。上會秉持良好的執業操守和專業精神，注重服務質量和聲譽，得到了客戶、監管部門、投資機構的認可。
（6）執業資質：會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書號32）；
會計師事務所執業證書（編號31000008）；首批獲准從事金融相關審計業務會計師事務所資質，批准文號：銀髮（2000)358號；中國銀行間市場交易商協會會員資格；軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案證書等相關資質。
（7）是否曾從事證券服務業務：是。
2、人員信息
上會會計師事務所首席合夥人為張曉榮，截至2019年末，合夥人57人。上會會計師事務所2019年末從業人員1128人，其中380名註冊會計師，註冊會計師人數較2018年末增加7人，從事過證券服務業務的註冊會計師190人。
3、業務規模
上會會計師事務所2019年度業務收入3.79億元，其中審計業務收入2.50億元，證券業務收入1.10億元。2019年末淨資產金額0.3億元。
上市公司2019年報審計38家，收費總額0.44億元，上市公司主要行業包括製造業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業、房地產業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業，資產均值117.63億元。上會會計師事務所具有公司所在行業審計經驗。
4、投資者保護能力
截至2019年末職業風險基金計提76.64萬元，購買的職業保險累計賠償限額30,000萬元，根據《財政部證監會關於會計師事務所從事證券期貨相關業務有關問題的通知》（財會〔2012〕2號）的規定,證券資格會計師事務所職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和不得低於8,000萬元，上會會計師事務所符合財政部的規定。相關職業風險基金與職業責任保險能夠覆蓋正常法律環境下因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
上會會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年未受到行政處罰。除於2018年3月23日收到中國證券監督管理委員會上海監管局出具的警示函、2020年1月8日收到中國證券監督管理委員會深圳監管局出具的警示函、2020年10月30日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政監管措施。近三年未受到自律監管措施。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
擬簽字項目合夥人：張力，註冊會計師，1999年起從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、新三板申報審計、上市公司和新三板公司年報審計等證券服務。目前，兼任深圳英飛拓科技股份有限公司、陽光新業地產股份有限公司的獨立董事。
擬簽字註冊會計師：謝金香，註冊會計師，2010年起從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、新三板申報審計、上市公司和新三板公司年報審計等證券服務。未在其他單位兼職。
擬質量控制複核人：汪思薇，註冊會計師，從事證券服務業務超過15年，先後擔任多家上市公司的審計服務及項目質量控制複核工作，具備相應專業勝任能力。未在其他單位兼職。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況上述項目合夥人、質量控制複核人和本期簽字會計師不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。
（三）審計收費
公司2019年度財務報告審計費用為人民幣220萬元，財務報告相關內控審計費用為人民幣80萬元。公司2020年度財務報告審計費用擬為人民幣180萬元，內部控制審計費用擬為65萬元，較上年度下降。審計費用系基於上會提供審計服務所投入的專業服務，綜合考慮項目團隊專業能力和經驗以及實際投入項目的工作時間協商確定。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司於2020年11月16日召開第五屆董事會審計委員會第十六次會議審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，審計委員會就上會會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等進行了審查，認為上會會計師事務所具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素質，在公司2019年度審計工作中表現出專業的執業能力，工作勤勉、盡責，同意續聘上會會計師事務所為公司2020年度審計機構。
（二）公司獨立董事對本次續聘會計事務所進行了事前認可並發表了獨立意見：上會會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨等相關業務執行資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2020年度審計工作的要求。公司續聘會計師事務所事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。我們同意續聘上會會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
（三）公司於2020年11月27日召開第七屆董事會第四十四次會議審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
股票代碼：600525 股票簡稱：長園集團 公告編號：2020101
長園科技集團股份有限公司
關於向華夏銀行申請授信額度的公告
長園科技集團股份有限公司（下稱“公司”）於2020年11月27日召開第七屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於向華夏銀行申請授信額度的議案》，為補充公司流動資金，公司擬向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣60,000萬元的組合額度，期限為一年，借款利率參照市場水平。並由公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司和珠海市運泰利自動化設備有限公司提供連帶責任保證擔保。因公司資產負債率超過60%，根據《公司章程》第一百一十一條規定，本次融資申請需提交股東大會審議。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。獨立董事發表了同意的意見。
現將具體情況公告如下：
一、申請授信的基本情況
為補充公司流動資金，公司擬向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣60,000萬元的組合額度，期限為一年，借款利率參照市場水平。並由公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司和珠海市運泰利自動化設備有限公司提供連帶責任保證擔保。
二、擔保人的情況
（一）長園深瑞繼保自動化有限公司
1、註冊地：深圳市南山區高新技術產業園北區科技北一路13號
2、法定代表人：徐成斌
3、註冊資本：100000萬人民幣
4、成立日期：1994-06-30
5、企業類型：有限責任公司(法人獨資)
6、經營範圍：一般經營項目是:電力自動化保護控制系統及設備、電力系統安全穩定控制裝置及實驗設備、輸配電及控制系統及設備、信息及通信系統及設備、電氣機械及電力電子設備、電力監測及運檢監控系統及設備、電源系統及設備、儲能系統及設備、電池管理系統及設備、新能源汽車充換電設施、綜合能源管控系統及設備的技術研發、設計、銷售及技術服務等。
7、股東情況：長園科技集團股份有限公司持股100%。
8、主要財務數據（未經審計）：
單位：萬元
（二）珠海市運泰利自動化設備有限公司
1、註冊地址：珠海市斗門區新青科技工業園內B型廠房
2、性質：有限責任公司
3、法定代表人：吳啟權
4、註冊資本：34,610萬元
5、成立日期：2004-09-18
6、經營範圍：五金、電子元件的生產、加工;工業自動化設備維修;電子技術開發;電子元器件、普通機械、五金交電、塑膠製品、機電設備、儀器儀表、電子產品、建材、包裝材料的批發、設備租賃、貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7、股權情況：長園科技集團股份有限公司持股100%。
三、董事會意見
公司因資金需求向銀行申請授信，子公司為公司提供連帶責任保證方式作為公司申請銀行授信的增信措施，該事項符合公司實際經營需要，不存在損害公司利益的情形。
獨立董事意見：為滿足資金需求，公司向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣6億元的組合額度，期限為一年，並由公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司和珠海市運泰利自動化設備有限公司提供連帶責任保證擔保。本事項符合公司實際情況，且公司按照規定履行相應審議程序，不存在損害公司及股東利益的情形，同意以上申請授信並提供擔保，並同意提交公司股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為109,962.99萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為25.75%，佔公司最近一期經審計總資產的比例為9.95%；公司對控股子公司提供的擔保總額為109,962.99萬元, 佔公司最近一期經審計淨資產的比例為25.75%，佔公司最近一期經審計總資產的比例為9.95%。除對控股子公司擔保外，公司不存在其他對外擔保。公司已承擔為沃特瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計6,600萬元（公司已向人民法院提請訴訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任。）
股票代碼：600525 股票簡稱：長園集團 公告編號：2020099
長園科技集團股份有限公司
關於修正收購資產業績承諾實現情況的公告
長園科技集團股份有限公司（下稱“公司”）於2020年11月27日召開第七屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於修正收購資產業績承諾實現情況的議案》，同意對公司控股子公司長園和鷹智能科技有限公司（原名：上海和鷹機電科技股份有限公司）（以下簡稱“長園和鷹”）2016年、2017年的業績承諾實現情況進行修正。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。獨立董事發表獨立董事意見。
現將具體情況公告如下：
公司2016年6月收購上海和鷹實業發展有限公司等16名股東合計持有的長園和鷹4,800萬股股份，佔其股本總額的80%。該事項經公司2016年6月7日召開的第六屆董事會第十九次會議、2016年6月23日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過，並於2016年7月28日完成工商變更登記手續。
一、收購資產業績承諾及原業績承諾實現情況
根據上海和鷹實業發展有限公司等16名股東與本公司簽署的《股份轉讓協議》，本次交易的業績承諾期間為2016年度、2017年度。本次交易業績承諾的補償義務人為上海和鷹實業發展有限公司和上海王信投資有限公司（以下簡稱“補償義務人”）。補償義務人承諾長園和鷹2016年度、2017年度合併報表口徑扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於人民幣15,000萬元、人民幣20,000萬元，補償義務人承諾目標公司在2016年度、2017年度累計合併報表口徑扣除非經常性損益後淨利潤不少於人民幣35,000萬元。
如果長園和鷹在業績承諾期間累計合併報表口徑扣除非經常性損益後淨利潤未達到人民幣35,000萬元，補償義務人將於《2017年度專項審核報告》（雙方確認由大華會計師事務所出具）出具後30個工作日內以相應金額的現金向本公司補償。
如果長園和鷹2016年度、2017年度累計合併報表口徑扣除非經常性損益後淨利潤達到人民幣35,000萬元，則補償義務人無需進行補償。
如果長園和鷹2016、2017年度累計合併報表口徑扣除非經常性損益後淨利潤未達人民幣35,000萬元，則補償義務人於《2017年度專項審核報告》出具後應補償的金額遵循以下公式：
補償金額=（35,000萬元-業績承諾期間累積合併報表口徑扣除非經常性損益後淨利潤）÷35,000萬元×股份轉讓價款總額×64.20%
2018年4月公司時任年報審計機構大華會計師事務所（簡稱“大華”）出具了《長園和鷹業績承諾完成情況審核報告》（大華核字[2018]002699號），認定兩年調整後扣除非經常性損益後淨利潤合計33,200.62萬元，補償義務人需向公司補償6,205.09萬元。該項補償手續已於2018年5月完成。
二、收購資產業績實現情況及業績補償修正
（一）2016年-2017年業績承諾實現情況的修正
公司於2019年5月31日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《調查通知書》（深證調查通字【2019】114 號）。因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司正式立案調查。
2019年6月28日中國證券監督管理委員會深圳監管局行政監管措施決定書[2019]127號《深圳證監局關於長園集團股份有限公司採取責令改正措施的決定》，責令對“四、重大會計差錯未追溯調整”問題進行改正，2020年10月23日，公司收到中國證券監督管理委員會深圳監管局《行政處罰決定書》（[2020]7號），經本公司查明，長園和鷹2016年度、2017年度通過虛構海外銷售、提前確認收入、重複確認收入、簽訂“陰陽合同”、項目核算不符合會計準則等多種方式虛增業績。
重大會計差錯及虛增業績對長園和鷹公司2016年度、2017年度的經營成果影響如下（2016、2017年度計提的應收賬款壞賬及相關的遞延所得稅資產一併衝回）：
單位：人民幣萬元
（二）長園和鷹2016年度、2017年度業績實現情況與業績承諾的差異修正
（三） 根據以上長園和鷹2016年度、2017年度業績實現情況及《股份轉讓協議》約定的業績補償標準，補償義務人需補償人民幣107,560.57萬元，其中上海和鷹實業發展有限公司需補償84,101.66萬元，上海王信投資有限公司需補償23,458.91萬元。
（四）公司根據以上情況編制了《修正收購資產業績承諾實現情況的說明》，大華會計師事務所受公司委託出具了《修正收購資產業績承諾實現情況說明的專項審核報告》（大華核字[2020]008402號），認定公司編制的《修正收購資產業績承諾實現情況說明》已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定編制,在所有重大方面公允反映了長園和鷹智能科技有限公司實際盈利數與業績承諾數的差異情況。
三、獨立董事意見
經公司查明，長園和鷹2016年度、2017年度通過虛構海外銷售、提前確認收入、重複確認收入、簽訂“陰陽合同”、項目核算不符合會計準則等多種方式虛增業績。公司根據以上情況編制了《修正收購資產業績承諾實現情況的說明》，大華會計師事務所受公司委託出具了《修正收購資產業績承諾實現情況說明的專項審核報告》（大華核字[2020]008402號），認定公司編制的《修正收購資產業績承諾實現情況說明》已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定編制,在所有重大方面公允反映了長園和鷹智能科技有限公司實際盈利數與業績承諾數的差異情況。本次修正長園和鷹業績承諾實現情況合理、謹慎，符合有關法律法規的規定及公司與長園和鷹原股東的有關約定，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。
四、本次修正長園和鷹的業績承諾實現情況對公司的影響
（一）本次修正業績補償不會導致公司對以前年度財務數據進行調整
1、公司財務報告中原已確認的業績補償
公司於2019年4月25日召開的第七屆董事會第十三次會議審議通過《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》，對於深圳證監局《行政監管措施決定書[2019]127號》認定的重大會計差錯和《行政處罰決定書》（[2020]7號）認定的虛增業績事項已進行追溯調整，並在2018年年度報告中披露了追溯調整後的2016、2017年度財務數據。本次追溯調整中，根據追溯調整後長園和鷹2016、2017年度業績承諾完成情況以及所掌握的補償義務人資產情況，基於《企業會計準則》相關規定及謹慎性原則，公司在2017年度財務報告中確認了長園和鷹業績補償相關營業外收入及其他應收款22,873.46萬元。其中包括，(a) 公司收購長園和鷹80%股權交易中，公司尚未支付補償義務人的股權轉讓款尾款19,762.41萬元，公司已將該款項計入其他應付款，鑑於追溯調整後長園和鷹業績承諾實現情況大幅低於承諾，公司預計無需支付該項尾款，並相應確認業績補償相關營業外收入及其他應收款19,762.41萬元，待審計機構根據《股份轉讓協議》約定出具業績完成情況專項審核報告後抵相關應收、應付款項；(b) 補償義務人主要股東尹智勇、孫蘭華控制的鼎明（上海）環保科技有限公司持有深圳市藏金壹號投資企業（有限合夥）16.13%份額，價值3,111.05萬元，鑑於鼎明（上海）環保科技有限公司存在應付補償義務人的大額負債，公司預計該16.13%份額將成為業績補償的重要來源，因此確認業績補償相關營業外收入及其他應收款3,111.05萬元。
2、本次根據修正後業績承諾實現情況計算的業績補償金額107,560.57萬元遠高於公司原已確認應收業績補償金額22,873.46萬元，但由於公司尚未掌握補償義務人其他資產情況，基於《企業會計準則》相關規定及謹慎性原則，公司無需調整原已確認的業績補償金額。
（二）公司將在實際收到業績補償超過已確認業績補償金額時確認相關收益
1、 本次修正長園和鷹的業績承諾實現情況後，公司將於本年抵消應付補償義務人的股權轉讓尾款及原已確認的應收補償義務人業績補償款19,762.41萬元。
2、 公司將立即展開業績補償追索工作，然而鑑於補償義務人的支付能力存在較大不確定性，基於《企業會計準則》相關規定及謹慎性原則，公司將在實際收到業績補償超過剩餘已確認業績補償金額3,111.05萬元時，按照超出部分確認收益。
（三） 經核對，本次對長園和鷹業績修正情況與證監會立案調查結論無重大差異，2019年4月25日公司第七屆董事會第十三次會議審議通過的《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》涵蓋了本次立案調查結論認定的所有長園和鷹虛增業績事項，未發現其他虛增業績情況，不需對公司以前年度財務數據進行進一步調整。
股票代碼：600525 股票簡稱：長園集團 公告編號：2020100
長園科技集團股份有限公司關於變更公司經營範圍暨修訂公司章程的公告
長園科技集團股份有限公司（下稱“公司”）於2020年11月27日召開第七屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於變更公司經營範圍暨修訂公司章程的議案》，基於公司業務發展現狀，同意在公司經營範圍增加“軟件及系統解決方案”，並相應修訂公司章程。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交股東大會審議。
一、經營範圍變更情況
（一）原經營範圍：
與電動汽車相關材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網設備的研發、生產及銷售；塑膠母料的購銷。進出口業務（按深貿管登證安第2000-053號執行）；普通貨運；自有物業租賃；投資興辦實業（具體項目另行申報）。
（二）擬變更後的經營範圍：
智能工廠裝備、智能電網設備、軟件及系統解決方案、電動汽車相關材料及其他功能材料的研發、生產及銷售；自有物業租賃；投資興辦實業（具體項目另行申報），經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營。）
二、經營範圍變更原因說明
公司兩大智能產業以自主研發、技術創新為根本驅動，以軟件為依託綜合提供一體化解決方案，不斷提升智能化和數字化水平。智能電網板塊軟件業務主要包括系統平臺軟件、後臺軟件系統和嵌入式軟件，與公司自主研製的硬件結合形成最終產品進行銷售，相關產品與服務已應用於全球30000多座35kV-1000kV電壓等級的變電站。產品覆蓋傳統電力系統全領域，以及石油石化、軌交、通信、新能源等新領域。智能裝備板塊致力於智能製造工業管理軟件的研究、開發、實施和服務，對外提供測試及自動化軟件平臺、整線控制系統、工廠智能製造執行系統、數據智能分析等軟件產品。產品主要運用於消費類電子行業、汽車、半導體、新能源、醫療、照明及倉儲物流等行業。截至2020年6月30日公司共擁有432項軟件著作權，軟件研發實力不斷提升。公司軟件收入佔主營業務收入比重不斷擴大，2017年軟件收入佔公司主營業務收入約11%，2020年上半年軟件收入佔比已提升至16%左右。基於公司軟件業務發展現狀，擬在經營範圍中增加“軟件及系統解決方案”。
三、《公司章程》的修訂說明
為配合本次經營範圍變更，公司擬對《公司章程》相對應條款進行修訂，具體如下：
除以上修訂外，公司章程其他條款均保持不變。
說明：本次經營範圍修訂尚需經過登記機關批准並辦理相關手續，最終表述方式以工商核准為準。
四、變更經營範圍對公司的影響
基於公司業務發展現狀，經營範圍中增加軟件及系統解決方案。本次變更公司經營範圍不會對公司目前的經營業績產生重大影響，公司主營業務未發生重大變化。本次變更公司經營範圍旨在準確體現公司業務發展情況，不存在利用變更公司經營範圍影響公司股價、誤導投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2020102
長園科技集團股份有限公司
關於召開2020年第八次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2020年12月16日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第八次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市南山區長園新材料港5棟3樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年12月16日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
具體內容請詳見2020年12月1日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案：2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、 登記時間：2020年12月11日上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:00；（傳真登記日期為 2020 年 12月11日），公司接受股東大會現場登記。
2、登記地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港 6 棟 5 樓 證券部；郵政編碼：518057
3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委託書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件。擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應註明“擬參加股東大會”字樣。
六、 其他事項
1、與會人員食宿費、交通費自理。
2、會議諮詢部門：本公司證券部
聯繫電話：0755-26719476
傳 真：0755-26719476
2020年12月1日
報備文件
第七屆董事會第四十四次會議決議
長園科技集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月16日召開的貴公司2020年第八次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
