證券代碼：603079 證券簡稱：聖達生物 編號：2020-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次延期的募集資金投資項目：“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目” 。
本次延期的具體方案：根據《浙江聖達生物藥業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》披露，募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”預計於2020年6月達到可使用狀態。現公司根據項目實際實施進度，擬將其建設完成期延期至2021年6月。
本事項已經公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過。
浙江聖達生物藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聖達生物”）於2020年4月25日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過《關於可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》,同意將募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”的建設完成期延期至2021年6月。現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准浙江聖達生物藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]959號）文核准，並經上海證券交易所同意，公司向社會公開發行可轉換公司債券2,991,360張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，發行總額為人民幣299,136,000.00元，扣除承銷及保薦費用（含稅）7,610,800.00元后實際收到的金額為人民幣291,525,200.00元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司於2019年7月9日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2019年7月9日出具天健驗[2019]204號《浙江聖達生物藥業股份有限公司驗證報告》。公司對募集資金採取專戶存儲制，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於該募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了監管協議。
此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用（不含稅）7,180,000.00元、律師費用（不含稅）1,200,000.00元、會計師費用（不含稅）1,190,566.03元、信息披露及發行手續費等費用（不含稅）310,294.91元后，實際募集資金淨額為289,255,139.06元。實際募集資金淨額扣除發行費用中可抵扣進項稅592,851.66元，實際可用募集資金淨額為288,662,287.40元。
公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金擬投入項目如下：
單位：萬元
注：通遼聖達指通遼市聖達生物工程有限公司
二、募集資金使用情況
（一）募集資金投資項目實施情況
截至2020年3月31日，可轉換公司債券募集資金的使用情況如下：
單位：萬元
（二）募集資金存儲情況
截至2020年3月31日，可轉換公司債券募集資金有5個專戶，募集資金存放情況如下：
單位：元
三、募集資金投資項目延期的基本情況和原因
（一）本次募集資金投資項目延期的具體情況
根據《浙江聖達生物藥業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》披露，募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”預計於2020年6月達到可使用狀態。公司擬對“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”進行延期，調整其達到預定可使用狀態日期至2021年6月。
（二）募集資金投資項目延期的主要原因
1、募集資金投資項目建設期原為2018年6月至2020年6月，但由於募集資金實際到位時間較晚，導致募集資金投資項目進展不及預期。
2、通遼聖達地處東北，受氣候寒冷的客觀因素影響，造成土建及其他廠房建設項目實際建設期較短。
四、募集資金投資項目延期對公司的影響
本次募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況做出的審慎決定。項目的延期未改變項目的內容、投資總額、實施主體，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經審閱上述議案，我們認為：公司對募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”進行適當延期，系根據項目實際實施進度做出的決定，不涉及實施主體、實施方式、投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向或因不當變更而損害公司股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規、規範性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。
因此，我們同意公司本次對募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”進行延期。
（二）監事會意見
經審閱上述議案，我們認為：公司對募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”進行延期是基於公司發展戰略、結合募集資金投資項目實際進展情況做出的審慎決定，僅涉及募集資金投資項目進度，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，有利於公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。
（三）保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：
聖達生物對可轉換公司債券募集資金投資項目“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”、“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”進行適當延期，系根據項目實際實施進度做出的決定，不涉及實施主體、實施方式、投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向或因不當變更而損害公司股東利益的情形。上述事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規、規範性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。
綜上所述，保薦機構對上述募集資金投資項目延期事項無異議。
六、備查文件
（一）浙江聖達生物藥業股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議；
（二）浙江聖達生物藥業股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議；
（三）浙江聖達生物藥業股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
（四）中信建投證券股份有限公司關於浙江聖達生物藥業股份有限公司可轉換公司債券募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
浙江聖達生物藥業股份有限公司董事會
2020年4月28日
