證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議於2020年3月22日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知於2020年3月16日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東主持，本次會議應到董事9名，出席董事9名，公司部分監事、高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
會議同意公司取消原定於2020年3月26日召開的2020年第一次臨時股東大會。公司將根據後續的進展情況，及時履行信息披露義務。
《北京中科金財科技股份有限公司關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的公告》詳見2020年3月23日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司 董事會
2020年3月23日