華帝股份有限公司關於壞賬核銷的公告

證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2018-017

華帝股份有限公司關於壞賬核銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月8日召開第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於壞賬核銷的議案》。現將本次壞賬核銷具體情況公告如下：

一、壞賬核銷情況

根據《企業會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，為真實反映公司財務狀況且經公司審慎判斷，公司對已全額計提壞賬準備且確認無法收回的中山華帝南京廚衛有限公司（以下簡稱“南京華帝”）及杭州粵迪廚衛有限公司（以下簡稱“杭州粵迪”）應收賬款合計50,681,935.59元予以核銷。具體情況如下：

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根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，本次壞賬核銷事項在公司董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。

二、本次壞賬核銷對公司的影響

本次核銷的應收賬款已於以前年度全額計提壞賬準備，因此對本公司本年度經營業績無影響。本次壞賬核銷真實反映公司財務狀況，符合企業會計準則和相關政策要求，不存在損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

三、獨立董事意見

經核查，本次壞賬核銷依據充分，符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定，能真實反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司整理利益，不涉及公司關聯方，不存在損害中小股東合法權益的情形。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。因此，我們同意本次壞賬核銷事項。

四、監事會意見

根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，我們認真核查公司本次壞賬核銷事項，認為本次壞賬核銷符合相關法律法規的要求，真實反映公司財務狀況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形。公司董事會就本次壞賬核銷事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意本次壞賬核銷事項。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會第十九次會議決議；

2、公司第六屆監事會第十八次會議決議；

3、公司獨立董事關於第六屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

華帝股份有限公司董事會

2018年6月8日