及高級管理人員投保責任保險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為促使董事、監事及高級管理人員獨立、有效地行使管理和監督職責，同時加大對中小股東的合法權益的保障。公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險。具體如下：
被保險人：全體董事、監事、高級管理人員
責任限額：每年不超過1.5億元
保險費總額：每年不超過25萬元/年
保險期限：每次不超過3年
公司提請股東大會在上述權限內授權管理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任險購買的相關事項（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，該事項公司全體董事迴避表決，提交由股東大會審議。
特此公告！
深圳市索菱實業股份有限公司
董事會
2018年9月8日
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