據“華爾街日報”週五報道，通過46個加密貨幣交易所清洗了可能與犯罪活動相關的近9000萬美元。
據“華爾街日報”報道，特別是通過ShapeShift AG洗錢約900萬美元，這是由Erik Voorhees領導的加密貨幣交易所，在兩年的時間內讓用戶保持匿名。此外，這是通過其名單上任何一家美國交易所清洗的最大金額。
“華爾街日報”的調查跟蹤了與報道的犯罪活動相關的2,500多個加密錢包地址的資金，發現通過交易所清洗了8,860萬美元。據稱，ShapeShift是“美國存在的基金的最大接收者”，並指出雖然它在瑞士註冊，但它在美國科羅拉多州運營。
據該文章稱，記者向ShapeShift提供了一份被認為是“可疑”的地址清單，該交易所當時禁止該地址，首席法律官Veronica McGregor說。
該報告描述了它如何追蹤從一個欺詐計劃到交易所的資金，並解釋說，記者跟隨以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址到ShapeShift和KuCoin。在ShapeShift，一些價值517,000美元的以太坊被轉換為monero，在那裡這條小路變暗，作為一個例子。
在ShapeShift宣佈將從下個月開始執行“ 瞭解你的客戶 ”規則幾周之後，該報告的時間顯得非常明顯。
McGregor告訴“華爾街日報”，此舉“不是對任何監管執法行動的回應”，而是作為“降低風險”交易的努力的一部分。
她的發言回應了Voorhees的評論，Voorhees告訴CoinDesk，此舉是一個“積極主動”的舉措，可以阻止任何未來的監管行動。
“這是一個戰略決策，因為我們認為不這樣做的風險太大了。不能掉以輕心，”他說。
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