證券代碼：002757 證券簡稱：南興裝備 公告編號：2018-088號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月24日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關於為全資子公司向中國銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保的議案》和《關於為全資子公司向興業銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、擔保情況概述
1、向中國銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保
公司全資子公司廣東唯一網絡科技有限公司（以下簡稱“唯一網絡”）因業務發展需要，擬向中國銀行股份有限公司東莞分行申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，具體金額以銀行最終批覆及合同約定為準。
本擔保事項為公司為唯一網絡申請銀行綜合授信提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保期為1年，擔保金額為不超過人民幣5,000萬元，並授權詹諫醒董事長代表公司與中國銀行股份有限公司東莞分行簽署有關文件。
2、向興業銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保
公司全資子公司唯一網絡因業務發展需要，擬向興業銀行股份有限公司東莞分行申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，具體金額以銀行最終批覆及合同約定為準。
本擔保事項為公司為唯一網絡申請銀行綜合授信提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保期為1年，擔保金額為不超過人民幣5,000萬元，並授權詹諫醒董事長代表公司與興業銀行股份有限公司東莞分行簽署有關文件。
根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次擔保事項在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：廣東唯一網絡科技有限公司
2、類型：有限責任公司（法人獨資）
3、住所：東莞市南城街道黃金路1號東莞天安數碼城B1棟412-414號
4、法定代表人：王宇傑
5、註冊資本：壹億元
6、成立日期：2006年10月25日
7、經營範圍：計算機軟硬件研發及銷售：因特網數據中心業務、因特網接入服務業務、信息服務業務；雲計算服務、網絡推廣、雲託管服務、互聯網信息服務、移動網信息服務、軟件諮詢服務、代理電信業務；文化教育交流活動策劃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
8、關聯關係：為公司全資子公司
9、被擔保人主要財務指標
單位：人民幣元
10、唯一網絡從設立至今，未受過重大行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟
糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
1、向中國銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保
唯一網絡擬向中國銀行股份有限公司東莞分行申請5,000萬元授信額度，期限一年，由公司提供連帶責任擔保。
2、向興業銀行股份有限公司東莞分行授信提供擔保
唯一網絡擬向興業銀行股份有限公司東莞分行申請5,000萬元授信額度，期限一年，由公司提供連帶責任擔保。
公司目前尚未就上述授信簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需銀行審批，以實際簽署的合同為準。
四、履行的審批程序
1、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔
保，有助於保證其日常經營及業務發展對資金的需求，促進子公司的發展，進一步提高經濟效益，且唯一網絡經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，因此同意上述擔保事項。
2、獨立董事意見
獨立董事認為公司本次為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保有利於滿足子公司日常生產經營中的流動資金需求，擔保內容及決策程序符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，且子公司經營狀況良好，財務風險可控。本次擔保行為不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響，亦不存在損害股東合法權益的情形，因此我們同意公司為子公司唯一網絡向銀行申請綜合授信額度提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，在本次擔保之前，公司及下屬子公司對外擔保金額為0元；本次擔保後，公司及下屬子公司累計對外擔保金額10,000萬元人民幣，佔公司2017年度經審計淨資產的11.44%。公司及下屬子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等情形。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二一八年十月二十五日
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