倫敦有一個舉世聞名的奢侈品百貨商場叫哈羅德 （Harrods），能來到這裡消費的人都是揮金如土的富豪。但有一名富豪的夫人十年當中，在該商店豪擲1600萬英鎊，引起英國國家防治犯罪局（NCA）的關注。
扎米拉‧哈吉耶娃是阿塞拜疆原國際銀行行長的夫人。她成了英國新出臺《來源不明財產法令》（Unexplained Wealth Order）後被調查的第一人。這個案子到最近才被媒體大幅曝光。
英國國家防治犯罪局表示，啟動《來源不明財產法令》後，會震懾那些想來英國洗錢的富豪。哈吉耶娃的丈夫、阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾‧哈吉耶夫2016年因為貪汙1000萬英鎊，被判刑15年，關押在首都巴庫的監獄裡。英國媒體報導，2006至2016年間，哈吉耶娃在倫敦哈羅德百貨商場購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅德花掉160萬英鎊。
英國的法律概念 — — 背後法官的聯合王國國旗槌 3d 圖
哈羅德的記錄顯示，僅在2009年12月的某一天，哈吉耶娃就豪擲12萬多英鎊購買寶詩龍（Boucheron）首飾。似乎對哈羅德情有獨鍾，哈吉耶娃還在距哈羅德店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅，花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，還花3100萬英鎊買了一架私人飛機。哈吉耶娃自稱“花的每一分錢都是自己的”。但她沒有工作，丈夫當行長時的年薪也只有5萬英鎊。
英國國家防治犯罪局的偵查員認為，哈吉耶娃的錢財都是她丈夫貪汙的贓款。英國已經凍結哈吉耶娃的財產，她不得出售或轉讓名下所有資產！如果無法說清財產來源，這些財產將被英國政府沒收！
近些年來，大量來路不明的海外買家購買英國房產或進行其它投資，引起英國政界對海外人士利用英國市場進行洗錢的擔憂。《來源不明財產法令》生效，針對的目標是到英國投資或消費的大量來路不明的海外財產，是全球遏制跨國逃稅和洗錢的一個縮影。
犯罪洗錢髒錢
據倫敦政治經濟學院的調查，華人買房投資客（香港、新加坡、馬來西亞及中國大陸）佔到倫敦房產海外買家的一半以上。大部分進入英國的外國富豪來自中國和俄羅斯，他們給英國帶來的總投資額超過30億英鎊。哈吉耶娃就是通過這個途徑進入英國的，英國內政部承認當時沒有對哈吉耶娃的財產來源做任何調查。
在經濟合作與發展組織（OECD）日前列出的一份存在稅務漏洞的投資移民項目名單上，就有頗受中國富豪青睞的馬耳他投資移民項目。在過去幾年中，歐盟成員國如西班牙、葡萄牙、英國等通過名目繁多的“黃金護照”、“黃金簽證”增加了6000多名新公民和10萬多名新居民，而這其中很多人是來自中國。
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