證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2018-069
中國南玻集團股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2018年12月12日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經營，提高公司的綜合競爭力，根據公司章程規定，董事會同意為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司、吳江南玻華東工程玻璃有限公司合計等值為20,000萬元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保，以及為控股子公司宜昌南玻顯示器件有限公司等值為3,040萬元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會的權限範圍內，不需要提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、吳江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
註冊地點：江蘇省吳江經濟開發區
法定代表人：何進
註冊資本：56,504萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售浮法玻璃與太陽能玻璃。
主要財務指標
單位: 元
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2、吳江南玻華東工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
註冊地點：江蘇省吳江經濟開發區
法定代表人：趙習軍
註冊資本：32,000萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售深加工玻璃
主要財務指標單位: 元
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3、宜昌南玻顯示器件有限公司
成立日期：2013年01月04日
註冊地點：宜昌高新區蘭臺路2號
法定代表人：劉永生
註冊資本：56,000萬元人民幣
經營範圍：生產銷售各種特種玻璃
三、擔保的主要內容
1、為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司在浙商銀行蘇州分行金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
2、為全資子公司吳江南玻華東工程玻璃有限公司在浙商銀行蘇州分行金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
3、為控股子公司宜昌南玻顯示器件有限公司在中國民生銀行宜昌分行金額不超過人民幣5,000萬元為期1年的融資額度按照公司60.8%的持股比例在3,040萬元本金的範圍內提供不可撤銷連帶責任擔保。
四、董事會意見
1、董事會認為以上擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上被擔保子公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益。
2、上述子公司中吳江南玻玻璃有限公司、吳江南玻華東工程玻璃有限公司為公司百分之百持股的全資子公司。
3、上述公司中宜昌南玻顯示器件有限公司為公司控股子公司深圳南玻顯示器件科技有限公司的全資子公司，南玻集團持有深圳南玻顯示器件科技有限公司60.8%的股權。
4、公司為宜昌南玻顯示器件有限公司按持有權益比例進行擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
目前公司為子公司提供擔保的餘額為人民幣281,757萬元，佔2017年末歸屬母公司淨資產845,859萬元的33.31%，佔總資產1,953,500萬元的14.42%。公司無逾期擔保。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月十三日
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