證券代碼：603518 證券簡稱：維格娜絲 公告編號：2019-013
轉債代碼：113527 轉債簡稱：維格轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
維格娜絲時裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十二次會議於2019年2月22日上午10:30在南京市茶亭東街240號公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會已於2019年2月15日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長王致勤先生召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入的募集資金投資項目自籌資金的議案》
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於終止部分募集資金投資項目並將首次公開發行股票節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於2017年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》；
4、審議通過《關於提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》；
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
維格娜絲時裝股份有限公司
2019年2月23日
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