證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2019-032
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、全資子公司設立海外子公司概述
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為積極進行工業大麻相關業務的拓展，根據公司發展戰略及市場佈局的需要，公司全資子公司綠新包裝資源控股有限公司（英文名稱為：LVXIN PACKAGING RESOURCES HOLDINGS CO.,LIMITED，以下簡稱“綠新包裝”）擬在美國設立全資子公司LUXIN HEMP GROUP INC.（暫用名，以美國當地工商登記機關核准為準）。
本次增資事項由公司投委會審議通過，且經公司總裁同意；該事項在總裁的決策權限範圍內，無需通過公司董事會、股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：綠新包裝資源控股有限公司
公司註冊所在地：香港威非路道18號萬國寶通中心4樓409室
公司註冊資本：100,000,000港幣
公司股權結構：公司持有其100%股權，綠新包裝為公司全資子公司
經營範圍：投資貿易
投資主體為綠新包裝，無其他投資主體。
三、投資標的的基本情況
公司名稱：LUXIN HEMP GROUP INC.（該名稱為暫定名，最終名稱以核准名稱為準）
公司註冊所在地：美國
公司註冊資本：400萬美元
公司股權結構：綠新包裝持有其100%股權，綠新包裝為公司全資子公司。
具體的公司名稱、註冊資本、住所、經營範圍、出資方式等以美國當地工商登記機關核准為準。
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為綠新包裝設立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資設立海外子公司的目的
2018年12月20日，美國《農業法案》中將含量低於0.3%的四氫大麻酚(THC)的大麻從“受控物質法”中刪除，全美範圍內工業大麻已全面合法化。工業大麻提取物大麻二酚（CBD）應用前景廣闊，國際市場對大麻二酚（CBD）等大麻提取物的需求方興未艾，根據Bright Field Group預計，全球大麻二酚（CBD）產業價值在2019年將達到57億美元，到2021年將達到181億美元。目前，工業大麻已被很多傳統行業內大公司爭相研究和探索，海外子公司計劃與海外高校、科研機構等合作，開展工業大麻中大麻二酚（CBD）在醫療、保健品、食品等領域的研究應用及相關產品研發。公司希望通過在美國設立子公司，儘快佈局海外市場，積極尋求國際合作，擴大公司在工業大麻領域的市場佔有率，提高公司競爭力。本次設立子公司的資金均為綠新包裝自有資金，不會對公司未來財務狀況及經營成果造成重大不利影響。
2、存在的風險
（1）本次在美國設立子公司，公司需要了解和熟悉美國的政策體系、法律體系、商業環境和文化氛圍等，保證美國子公司依照美國法律合法合規運作，避免經營過程中產生的法律風險。
（2）由於子公司設立在海外，公司的管理戰線加長，公司可能面臨運營管理、市場開拓、內部控制等問題。對此，公司將加強公司治理力度，完善內部管理體制，合理控制運營風險。
新設海外子公司尚未正式完成工商登記，綠新包裝還需開戶注資，本次對外投資存在一定的不確定性，公司將根據後續進展情況履行相關程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司
董事會
2019年3月20日
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