證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-052
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知於2019年4月2日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2019年4月13日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中2名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。公司監事、高級管理人員、獨立財務顧問經辦人列席了本次會議。本次會議由董事長王建祥先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於2018年度總經理工作報告的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關於2018年度董事會工作報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事會工作報告》。
公司獨立董事向董事會遞交了《2018年度獨立董事述職報告》，並將在公司2018年年度股東大會上進行述職。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2018年年度股東大會審議。
3、審議通過《關於2018年度財務決算報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度財務決算報告》。
4、審議通過《關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
董事會成員一致認為公司《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2019-054）與公司募集資金實際存放與使用情況相符。公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。具體內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
5、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》；
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字（2019）第320ZA0098號審計報告確認，2018年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為80,442,802.81元，母公司財務報表的淨利潤為64,332,336.49元。
以公司最新總股本252,492,921股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.77元人民幣（含稅），共分配19,441,954.92元。本次擬分配的利潤佔2018年母公司淨利潤的30.22%，本年度不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
上述利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》和《公司章程》對現金分紅的相關規定，符合《未來三年（2018-2020年）分紅回報規劃》的規定和要求。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-055）。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
6、審議通過《關於2018年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
公司董事會確認了2018年公司董事、監事、高級管理人員薪酬領取的情況，獨立董事對此發表了相關獨立意見。“公司董監高薪酬情況”詳見公司2018年年度報告全文相關章節內容。
7、審議通過《關於2018年度內部控制評價報告的議案》；
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，會計師事務所出具了內部控制鑑證報告。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度內部控制評價報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
8、審議通過《關於內部控制規則落實自查表的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《內部控制規則落實自查表》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》；
公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度報告全文》；及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-056）。
10、審議通過《關於2019年度公司日常關聯交易預計的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2019年度公司日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-057）。
本議案在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可，獨立董事就該議案出具了同意意見。獨立財務顧問出具了核查意見。
中天國富證券出具了《關於上海康達化工新材料股份有限公司關聯交易事項的核查意見》，具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
11、審議通過《關於成都必控科技有限責任公司2018年度業績完成情況的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於成都必控科技有限責任公司2018年度業績完成情況的說明》。
會計師事務所出具了審核報告，獨立財務顧問出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
12、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-058）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
13、審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2019-059）。
14、審議通過《關於修訂的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於修訂的公告》（公告編號：2019-060）。修訂後的章程全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
15、審議通過《關於高級管理人員薪酬方案的議案》；
《高級管理人員薪酬方案》由董事會薪酬與考核委員會制定，董事會審議通過後生效。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高級管理人員薪酬方案》。獨立董事對該議案發表了獨立意見。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，兼任高管的董事姚其勝先生、宋兆慶先生、劉丙江先生、程樹新先生對該議案迴避了表決。
16、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-061），具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
17、審議通過《關於召開2018年年度股東大會的議案》。
公司董事會決議於2019年5月10日（星期五）下午14:00，在上海市浦東新區川沙鎮川環南路958號萬信酒店一樓萬信廳，召開公司2018年年度股東大會，會期半天。會議通知具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於召開2018年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2019-062）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司董事會
二〇一九年四月十三日
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