證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2019-011
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2019年4月18日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議以現場會議方式召開（本次會議通知於2019年4月8日以郵件形式送達全體董事）。公司董事應到7人，實到7人，符合法定人數。公司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定。會議由董事長孫震主持。
二、決議情況
經表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《2018年度董事會工作報告》；
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事會工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
本議案需提交2018年年度股東大會審議。
公司獨立董事向董事會遞交了《2018年度獨立董事述職報告》，並將在公司2018年年度股東大會上進行述職。《2018年度獨立董事述職報告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《2018年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
（三）審議通過了《2018年度財務決算報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度財務決算報告》。
（四）審議通過了《2018年年度報告及摘要》
具體內容詳見刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度報告摘要》、以及刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度報告》。
（五）審議通過了《關於2018年度利潤分配預案的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2018年度利潤分配預案的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案需提交2018年年度股東大會審議。
（六）審議通過了《關於2019年公司董事、監事薪酬的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《2019年董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。
（七）審議通過了《關於2019年度高級管理人員薪酬的議案》
（八）審議通過了《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具了鑑證報告，全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2018年年度股東大會審議。
（九）審議通過了《2018年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。
（十）審議通過了《內部控制規則落實自查表》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控制規則落實自查表》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
保薦機構對公司《內部控制規則落實自查表》出具了核查意見。
（十一）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
（十二）審議通過了《關於修訂的議案》
為進一步完善公司治理結構，規範公司運作，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等相關規定、要求，同時結合公司實際情況，董事會同意修訂公司《對外提供財務資助管理制度》，修訂說明及修訂後的管理制度參見附件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
（十三）審議通過了《關於修改部分條款的議案》
根據實際經營需要，公司董事會同意對公司章程的相關條款進行修訂；同時，為進一步貫徹落實黨的十九大精神，規範公司黨建工作開展，根據《中華人民共和國公司法》和證監會對上市公司黨建工作寫入公司章程的相關要求，公司擬同步將黨建工作納入公司章程，具體修訂說明及修訂後的章程，參見附件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
（十四）審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
致同會計師事務所（特殊普通合夥）能嚴格按照財政部、中國證監會及深交所對上市公司審計的各項規定，堅持獨立、客觀、公正的原則，為公司提供優質高效的審計服務，公司擬繼續聘請其為公司2019年度審計機構。
十五、審議通過了《關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》。
（十六）審議通過了《關於召開2018年年度股東大會的議案》
公司擬定於2019年5月14日召開公司2018年年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
三、備查文件：
《第三屆董事會第六次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2019年4月19日
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