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中成進出口股份有限公司董事會於2019年4月15日以書面及電子郵件形式發出第七屆董事會第十四次會議通知，中成進出口股份有限公司第七屆董事會第十四次會議於2019年4月19日以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名。出席本次會議的董事佔應到董事人數的50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次董事會會議審議並表決瞭如下議案：
一、以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年第一季度報告》，具體內容詳見公司同日在指定媒體發佈的公告。
二、以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於向建設銀行等商業銀行申請綜合授信的議案》。
同意向建設銀行西四支行申請4億元人民幣綜合授信額度，期限為兩年，品種包括：流動資金貸款、備用信用證、融資性保函、非融資性保函、遠期結售匯、貿易融資等。
同意向中國工商銀行北京南禮士路支行申請10億元人民幣綜合授信額度，品種包括：流動資金貸款、融資性保函、非融資性保函、貿易融資、遠期結售匯等金融衍生品、備用信用證等。
同意向中信銀行十里河支行申請3億元人民幣綜合授信額度，期限為一年，品種包括：流動資金貸款、銀承開票、非融資性保函、貿易融資、遠期結售匯等。
特此公告。
備查文件：公司第七屆董事會第十四次會議決議
中成進出口股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十日
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