證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次年度日常關聯交易預計事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
本次關聯交易事項不會影響公司的獨立經營能力，公司的主營業務不會因該關聯交易事項而對關聯人形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）2019 年度日常關聯交易預計履行審議程序
2019 年 4 月 18 日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司 2019年度日常關聯交易預計的預案》，關聯董事迴避表決。2019年 4 月 18 日，公司第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關於審議公司 2019年度日常關聯交易預計的議案》，關聯監事迴避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則（2018 年修訂）》及《公司章程》的相關規定，本次關聯交易議案還需提交公司 2018 年年度股東大會審議。本次日常關聯交易預計授權期限是2019年度至2019年年度股東大會召開日。
公司獨立董事發表事前認可意見和獨立意見如下：
1、事前認可意見：
在公司召開第三屆董事會第二十一次會議前，我們對該事項進行了審閱，認為：“此日常關聯交易事項為公司正常日常經營所需，關聯交易價格公允，沒有損害公司和非關聯股東的利益，符合全體股東的利益，同意將該事項提交董事會。”
2、獨立董事意見
1）2019年日常關聯交易的預計是根據公司2019年經營計劃確定，符合“公平、公正、公允”的原則，符合公司和全體股東的利益，不影響公司獨立性，不存在損害公司中小股東利益的行為；
2）董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以迴避，董事會的表決程序符合相關法律、法規和規範性文件以及《新智認知數字科技股份有限公司章程》的有關規定，表決程序合法有效；
我們一致同意將該事項提交股東大會審議。
（二）2018年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
二、2019年日常關聯交易的預計情況
本次日常關聯交易預計授權期限是2019年度至2019年年度股東大會召開日。
單位：萬元
三、關聯方介紹
（一）新繹七修健康諮詢有限公司
1、基本信息
企業名稱：新繹七修健康諮詢有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：金永生
註冊資本：5000.000000萬人民幣
公司地址：河北省廊坊市經濟技術開發區友誼路國際會議中心4幢
經營範圍：健康諮詢、健康管理；市場調查；酒店管理；教育信息諮詢；企業管理信息諮詢；休閒健身活動；文體辦公用品、圖書、音像製品、樂器、花卉、傢俱、家用電器、五金、電子產品、建築材料、一類醫療器械銷售；二類醫療器械銷售；三類醫療器械銷售；化妝品、食品、保健食品、日用百貨、工藝禮品、服裝服飾研發、生產及銷售；展覽展示；組織文化藝術交流活動；建築裝飾裝修工程設計、施工；建築工程施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、與上市公司關聯關係
新繹七修健康諮詢有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（二）廊坊匯佳物業服務有限公司上海浦東分公司
1、基本信息
企業名稱：廊坊匯佳物業服務有限公司上海浦東分公司
企業性質：有限責任公司分公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：宋順來
經營範圍：物業管理，園林綠化，計算機網絡工程，建築材料、計算機、軟件及輔助設備、辦公設備、製冷設備及配件的銷售，電梯安裝建設工程專業施工，停車場（庫）經營，健身服務，營養健康諮詢服務，房地產信息諮詢，家政服務，建築裝飾裝修建設工程設計施工一體化，建設工程監理服務。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
2、與上市公司關聯關係
廊坊匯佳物業服務有限公司上海浦東分公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（三）廊坊新奧房地產開發有限公司
1、基本信息
企業名稱：廊坊新奧房地產開發有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：吳傑
註冊資本：38,595.4 萬人民幣
公司地址：廊坊開發區華祥路
經營範圍：城市房地產開發、經營及基礎設施建設，市政工程建設；健康社區的開發與運營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、與上市公司關聯關係
廊坊新奧房地產開發有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（四）廊坊艾力楓社物業服務有限公司
1、基本信息
企業名稱：廊坊艾力楓社物業服務有限公司
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：吳傑
註冊資本：500.000000萬人民幣
公司地址：廊坊開發區華祥路
經營範圍：物業服務、綠化工程施工與養護（憑資質經營）；建築材料的銷售；商品中介；計算機網絡技術服務；代理收費服務；辦公服務；銷售計算機軟、硬件及外圍設備、辦公設備、辦公耗材、製冷空調設備及配件；電梯安裝和維修；停車場管理與服務；健身服務；休閒健身娛樂活動；健康管理；健康諮詢；保健知識宣傳與培訓（學歷教育除外）；社會看護與幫助服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、與上市公司關聯關係
廊坊艾力楓社物業服務有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（五）廊坊通程汽車服務有限公司
1、基本信息
企業名稱：廊坊通程汽車服務有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：尹學信
註冊資本：60萬人民幣
公司地址：廊坊開發區華祥路
經營範圍：汽車維護、汽車小修、專項修理；汽車零部件的銷售；汽車澤林；駕駛員培訓服務；電子產品的銷售及售後服務；汽車用品的技術諮詢及技術服務；汽車代駕服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、與上市公司關聯關係
廊坊通程汽車服務有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（六）北海新奧航務有限公司
企業名稱：北海新奧航務有限公司
企業性質：其他有限責任公司
法定代表人：鞠喜林
註冊資本：4000.000000萬
住 所：北海市四川南路新奧大廈內
經營範圍：北海市轄區內從事國內客、貨船舶運輸代理和國內水路貨物、旅客運輸代理,對港口公用碼頭設施建設的投資。
2、與上市公司關聯關係
北海新奧航務有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（七）新奧燃氣發展有限公司北海分公司
1、基本信息
企業名稱：新奧燃氣發展有限公司北海分公司
企業性質：外商投資企業分支機構
負責人：張愛東
營業場所：廣西北海市銀海區新世紀大道東路9號綜合樓
經營範圍：燃氣輸配（天然氣汽車加氣）（憑有效《燃氣經營許可證》經營，有效期至2017年11月18日），燃氣設施維護服務
2、與上市公司關聯關係
新奧燃氣發展有限公司北海分公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（八）新智數通（北京）技術服務有限公司
1、基本信息
企業名稱：新智數通（北京）技術服務有限公司
企業性質：其他有限責任公司
法定代表人：王子錚
註冊資本：1500萬人民幣
公司地址：北京市朝陽區望京東路1號10層A1003室
經營範圍：技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術諮詢；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外）；計算機系統服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備；設計、製作、代理、發佈廣告；經營電信業務；互聯網信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；經營電信業務、互聯網信息服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2、與上市公司關聯關係
新智數通（北京）技術服務有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
（九）西藏旅遊股份有限公司
1、基本信息
企業名稱：西藏旅遊股份有限公司
企業性質：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：趙金峰
註冊資本：22696.551700萬
公司地址：拉薩市林廓東路6號
經營範圍：旅遊資源及旅遊景區的開發經營；旅遊觀光、徒步、特種旅遊、探險活動的組織接待（僅限分公司經營）；定線旅遊（縣內）（僅限分公司經營）；酒店投資與經營，文化產業投資與經營【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
2、與上市公司關聯關係
西藏旅遊股份有限公司是上市公司實際控制人王玉鎖先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
四、定價依據
公司對以上關聯交易的定價政策為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按照市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤的原則由雙方協商定價。
五、關聯交易對上市公司的影響
上述關聯交易均是在主營業務範圍內發生的，該等交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，實現合作共贏；相關的交易協議是在平等、互利、誠實信用原則的基礎上訂立的，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董事會
2019年4月19日
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