證券代碼：002198 證券簡稱：嘉應制藥 公告編號：2019-030
廣東嘉應制藥股份有限公司
關於調整公司董事長及部分高級管理人員薪酬的公告
本公司及全體董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東嘉應制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月24日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於調整公司董事長及部分高級管理人員薪酬的議案》，現將具體調整方案公告如下
一、薪酬調整基本情況
為充分調動公司管理層人員的工作積極性，使公司管理層人員的薪酬與管理層所承擔的職責與義務相匹配，體現權、責、利的對等統一，實現公司長期穩定健康發展與股東利益最大化。經董事會薪酬與考核委員會充分討論研究，參考市場同區位、同行業、同規模上市公司高級管理人員的薪酬水平，遵循市場價值規律，同時結合公司近年度的業績情況與未來的經營目標，董事會擬對部分管理層人員的年度薪酬進行調整，具體調整如下：
公司董事長及高級管理人員在本公司所領薪酬包括工資、津貼及獎金等，公司發放薪酬均為稅前金額，公司將按照國家有關規定，從薪酬中代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用等。
二、董事長及高級管理人員報酬的決策程序
公司董事會薪酬與考核委員會負責制訂、審查董事長及高級管理人員的薪酬政策、方案及考核標準；董事長的薪酬方案經股東大會審議通過後實施；高級管理人員的薪酬方案報經董事會審議通過後實施；
三、已履行的審議程序
2019年4月23日，第五屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議審議通過了《關於調整公司董事長及部分高級管理人員薪酬的議案》
2019年4月24日，第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於調整公司董事長及部分高級管理人員的議案》。
四、獨立董事的意見
關於公司管理層人員的薪酬調整方案是由董事會薪酬與考核委員會經過充分的調查研究，參照公司經營規模以及行業整體薪酬水平後提出的，調整後的薪酬標準能更好地體現權、責、利的一致性，有利於調動公司管理層人員的工作積極性，有利於公司的長期可持續發展，不存在損害公司及股東利益的情形，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們一致同意《關於調整公司董事長及部分高級管理人員薪酬的議案》。
五、備查文件
1、第五屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事對第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
廣東嘉應制藥股份有限公司
董事會
2019年4月24日
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