證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 公告編號：2019-020
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十三次會議於2019年4月23日在浙江省桐鄉市梧桐街道文華南路669號公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議通知於2019年4月16日以電子郵件方式送達公司全體監事。會議由公司監事會主席陳學安主持，應出席監事4名，實際本人出席監事4名。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規及《中國巨石股份有限公司章程》的規定。所作決議合法、有效。經審議，全體與會監事一致通過了如下決議：
一、審議通過了《2019年第一季度報告》；
本議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》；
本議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
公司第五屆監事會監事任期已滿，需進行換屆選舉。
根據公司股東單位的提名，同意陳學安、李懷奇、胡金玉為公司第六屆監事會中由股東代表出任的監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事趙軍、沈國明共同組成公司第六屆監事會。
股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷詳見附件。
本議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議，屆時由股東代表出任的監事候選人將採取累積投票制進行選舉。
特此公告。
中國巨石股份有限公司
監事會
2019年4月23日
附件：
中國巨石股份有限公司
第六屆監事會股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷
一、股東代表監事候選人
1、陳學安先生：1964年4月生，中共黨員，管理學碩士。
現任中國建材股份有限公司副總裁、財務總監，中建材投資有限公司、北新集團建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中國巨石股份有限公司監事會主席，巨石集團有限公司董事。曾任中國複合材料集團有限公司、中國聯合水泥集團有限公司、南方水泥有限公司董事。
2、李懷奇先生：1949年3月生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。
現兼任浙江金洲管道科技股份有限公司獨立董事。曾任世界石油大會中國國家委員會秘書長、中國石油天然氣股份有限公司董事會秘書，中國石油天然氣集團公司諮詢中心副主任、專家委員會顧問，北京上市公司協會副理事長。
3、胡金玉女士：1969年3月生，中共黨員，高級工商管理碩士，高級會計師。
現任中國建材股份有限公司副總經濟師、投資發展部總經理，中國聯合水泥集團有限公司、中國複合材料集團有限公司董事，中建材投資有限公司、北新集團建材股份有限公司、中國巨石股份有限公司監事。曾任中國建材股份有限公司審計部經理、北方水泥有限公司副總裁、財務總監。
二、職工代表監事
1、趙軍先生：1954年5月生，中共黨員，工程師。
現任公司職工代表監事，巨石集團有限公司發展戰略部資深總經理，中國恆石基業有限公司（香港上市公司）獨立董事。
2、沈國明先生：1982年11月生，中共黨員，西安電子科技大學經濟學學士。
現任公司職工代表監事、證券事務代表，巨石集團有限公司發展戰略部總經理。
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