證券代碼：600210 證券簡稱：紫江企業 公告編號：臨2019-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：銀行、證券、基金公司等金融機構；
委託理財金額：使用暫時閒置自有資金進行委託理財的總額度不超過人民幣12億元（含12億元的日動態餘額），在額度範圍內可以滾動使用；
委託理財投資類型：結構性存款、貨幣市場基金；
委託理財期限：自公司第七屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內有效。
一、委託理財概述
上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月16日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第七屆董事會第十二次會議的通知，並於2019年4月26日召開現場會議。會議由公司董事長召集，會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》。
為提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，最大限度地發揮短期富餘自有資金的作用，公司本次計劃使用暫時閒置自有資金進行委託理財的額度為不超過人民幣12億元（含12億元的日動態餘額），在決議有效期內公司將在額度範圍內滾動使用。自公司第七屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內有效。董事會授權管理層及財務部門在額度範圍內負責辦理委託理財的相關事宜。公司購買理財產品的交易對方均為已公開上市的銀行及券商等金融機構，或全國性商業銀行、規模和實力較強的金融機構。交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關係。
本次使用暫時閒置自有資金進行委託理財的事項不需要提交公司股東大會審議。截至本公告日，公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的餘額為1億元，佔公司最近一期經審計淨資產的2.24%。具體情況如下表所示：
二、委託理財情況說明
（一）基本情況
為提供資金使用效率，公司預計使用不超過人民幣12億元（日動態餘額，在額度範圍內可以滾動使用）閒置自有資金購買期限為一年以內的、安全性高、流動性好的短期理財產品，包括結構性存款、貨幣市場基金等。
（二）產品說明
公司擬使用閒置自有資金進行委託理財的投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信託產品，不得影響公司經營資金的正常使用。
公司將根據上海證券交易所相關規定，通過臨時公告和定期報告的形式披露委託理財的投資情況。
（三）風險控制措施
公司選擇低風險、短期的理財產品，不排除因金融市場受宏觀經濟影響而產生投資風險。公司將根據實際情況投資安全性、流動性較高的產品，並及時跟蹤收益情況。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，公司將及時採取相應措施，控制投資風險，確保資金安全。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
三、董事會意見
在不影響正常生產經營資金需求、不影響資金安全性和流動性的前提下，公司預計使用閒置自有資金在額度範圍內進行委託理財，不會對公司日常資金使用產生影響。公司使用的自有資金是短期的、暫時性的閒置資金，通過進行適度的低風險短期理財，有利於公司提高資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：公司在確保日常運營資金需求的前提下，在額度範圍內使用閒置自有資金進行委託理財，不會對公司資金使用產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司對購買的理財產品將及時進行跟蹤並評估風險，確保資金安全。
相關議案已經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。綜上所述，我們同意公司在額度範圍內使用閒置自有資金進行委託理財的相關事項。
五、截止本公告日，公司累計進行委託理財的金額
截至本公告日，公司累計使用閒置自有資金進行委託理財的金額為1億元。
特此公告。
上海紫江企業集團股份有限公司董事會
2019年4月30日
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