證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 公告編號：2019-039號
特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：中珠醫療控股股份有限公司（下簡稱“中珠醫療”或“公司”）控股或控制的公司珠海日大實業有限公司、珠海橫琴新區中珠正泰醫療管理有限公司、湖北潛江製藥股份有限公司、深圳市一體醫療科技有限公司、橫琴中珠融資租賃有限公司、中珠俊天（北京）醫療科技有限公司、中珠中科幹細胞基因科技（珠海橫琴）有限公司、六安開發區醫院等)。
● 本次擔保金額及為其擔保累計金額：2019年計劃累計擔保金額為30.1億元人民幣。
● 截至目前公司無逾期對外擔保。本次擔保沒有反擔保。
● 截至目前，已公告為控股或控制的公司提供擔保累計為8.34億元人民幣，在上述已公告擔保範圍內，因銀行信貸批准額等原因，公司實際對外擔保累計數量：4.41億元人民幣。
一、擔保情況概述
截至目前，公司已公告為控股或控制的公司提供擔保累計為8.34億元，在上述已公告擔保範圍內，因銀行信貸批准額等原因公司實際為控股或控制的公司提供擔保累計為4.41億元。因公司經營規模的增長和需要，為保障公司經營業務順利開展，公司計劃在公司2018年年度股東大會審議通過之日起至召開2019年年度股東大會之日止，對控股或控制的被擔保公司提供擔保，用於向金融機構申請貸款、信用證、承兌匯票、保函等。
二、被擔保人基本情況
1、珠海日大實業有限公司
住所：珠海市金灣區紅旗鎮雙湖北路171號商鋪
法定代表人：顏建
註冊資本：人民幣叄仟柒佰捌拾萬圓整
商事主體類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：房地產開發（憑資質證經營）實業投資；電子產品、日用百貨、機電設備（不含許可證管理項目）、通信設備（不含移動通信終端設備）、儀器儀表、塑料製品、化工原料及產品（不含危險化學品）、電子元器件、潤滑油、汽車零部件的批發，零售。
截至2018年12月31日，珠海日大實業有限公司總資產為79,423.21萬元，負債總額為45,857.87萬元，淨資產為33,565.34萬元。
珠海日大實業有限公司為本公司全資孫公司，為其計劃擔保額7億元。
2、珠海橫琴新區中珠正泰醫療管理有限公司
住所：珠海市橫琴新區環島北路2522號粵澳合作中醫藥科技產業園商業服務中心-9（集中辦公區）
法定代表人：楊京生
註冊資本：人民幣壹億元
商事主體類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：醫療管理；醫學、醫療及相關高科技研發；醫院管理；醫療設備及器械研發，一類、二類、三類醫療器械零售、批發；醫藥研發中心；中醫藥、養生保健產品及技術的研發，中成藥研發；技術推廣服務、科技中介服務；健康管理諮詢；自有設備租賃。
截至2018年12月31日，珠海橫琴新區中珠正泰醫療管理有限公司總資產為57,725.07萬元，負債總額為59,747.40萬元，淨資產為-2,021.83萬元。
珠海橫琴新區中珠正泰醫療管理有限公司為本公司全資子公司，為其計劃擔保額3億元。
3、湖北潛江製藥股份有限公司
住所：潛江市章華南路特1號
法定代表人：黃祥萍
註冊資本：貳億元整
類 型：股份有限公司（非上市）
經營範圍：藥品生產、批發、零售；藥品研發；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；塑料包裝用品生產、銷售、進出口業務；房地產開發、物業管理；藥品生產技術服務；房屋租賃；化工原料（不含危險化學品）批發、零售；醫療器械生產、銷售、進出口業務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
截至2018年12月31日，湖北潛江製藥股份有限公司總資產23,794.65萬，負債總額21,463.91萬，淨資產2,330.74萬
湖北潛江製藥股份有限公司為本公司控股子公司，持有95%股份，為其計劃擔保額1億元。
4、深圳市一體醫療科技有限公司
住所：深圳市南山區南山街道白石路南沙河西路西深圳灣科技生態園一區2棟B座11B01、11B02、11B03、11B04
法定代表人：劉丹寧
註冊資本：9,800萬元
主體類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：一般經營項目：數字自動控制設備、數字影像、計算機軟件的技術開發；自動化設備、電子產品、機電產品；佣金代理（不含拍賣）、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）；自動化設備、醫療設備的租賃，及租賃設備的殘值處理、上門維修；貨物、技術進出口（不含進口分銷）；經濟信息諮詢；科學研究和技術服務；企業管理諮詢；企業形象策劃；市場營銷策劃；展覽展示策劃；會務服務；網站建設、網絡推廣服務。許可經營項目：生產銷售二類、三類6823醫用超聲儀器及有關設備，生產銷售二類、三類6826屋裡治療及康復設備；銷售全部二類醫療機械（不含體外診斷試劑）；銷售三類醫療器械：6824醫用激光儀器設備，6825醫用高頻儀器設備，6828醫用磁共振設備，6830醫用X射線設備，6832醫用高能射線設備，68336醫用核素設備，6854手術室、急診室、診療設備及器具。
截至2018年12月31日，深圳市一體醫療科技有限公司總資產為85,192.56萬元，負債總額為41,918.74萬元，淨資產為43,273.82萬元。
深圳市一體醫療科技有限公司為本公司全資子公司，為其計劃擔保5億元。
5、橫琴中珠融資租賃有限公司
住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-14760
法定代表人：羅淑
註冊資本：276000萬元
商事主體類型：有限責任公司
經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；兼營與主營業務有關的商業保理業務。（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理申請）
截至2018年12月31日，橫琴中珠融資租賃有限公司總資產為66,194.54萬元，負債總額為38,872.53萬元，淨資產為27,322.01萬元。
橫琴中珠融資租賃有限公司為本公司控股子公司，為其計劃擔保8億元。
6、中珠俊天（北京）醫療科技有限公司
住所：北京市豐臺區花鄉高立莊615-1號
法定代表人：魏巍
註冊資本：13333.3333萬元
商事主體類型：其他有限責任公司
經營範圍：技術推廣服務；軟件開發；計算機系統集成；基礎軟件服務；銷售電子產品、計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表、醫療器械(限I類)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
截至2018年12月31日，中珠俊天（北京）醫療科技有限公司總資產23,673.73萬元，負債總額為10,950.03萬元，淨資產為12,723.70萬元。
中珠俊天公司為本公司控股子公司，為其計劃擔保2億元。
7、中珠中科幹細胞基因科技（珠海橫琴）有限公司
住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-59299（集中辦公區）
法定代表人：許德來
註冊資本：人民幣5000萬元
商事主體類型：有限責任公司
經營範圍：從事幹細胞、免疫細胞技術的研究、開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；幹細胞、免疫細胞的採集、存儲、製備及應用服務；生物技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術研發；生產、批發、零售化妝品；醫療項目管理；醫療技術開發、網絡技術開發、健康養生管理諮詢；醫療器械的批發零售；企業諮詢管理；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；基因工程的技術開發、技術推廣、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；醫學研究與試驗發展；自然科學研究與試驗發展；實驗室儀器儀表、實驗室化學試劑(危險化學品除外)銷售；商務信息諮詢、企業營銷策劃；房地產項目開發(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
截至2018年12月31日，中珠中科幹細胞基因科技（珠海橫琴）有限公司總資產0萬元，負債總額為0萬元，淨資產為0元。
中珠中科幹細胞基因科技（珠海橫琴）有限公司為本公司控股子公司，為其計劃擔保0.5億元。
住所：六安市經濟技術開發區皖西大道
法定代表人：楊京生
註冊資本：5688萬元
商事主體類型：民辦非企業（合夥）
經營範圍：內科、外科（普外、骨科）、婦產科、兒科、康復醫學科、麻醉科、醫學檢驗科、醫學影像科、門診（腫瘤、中醫科、眼、口腔、耳鼻咽喉、婦兒保健）、預防保健。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展活動）。
截至2018年12月31日，六安開發區醫院總資產為4,949.73萬元，負債總額為4,539.02萬元，淨資產為410.71萬元。
六安開發區醫院為本公司控股子公司，為其計劃擔保0.1億元。
住所：玉林市苗園路402號
經營場所：玉林市玉州區靜安路86號
法定代表人：農維昌
註冊資本：108.09萬元
商事主體類型：其他有限責任公司
經營範圍：預防保健科、內科、外科、婦產科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、傳染科、急診醫學科、康復醫學科、臨終關懷科、麻醉科、疼痛科、醫學檢驗科、醫學影像科、中醫科、中西醫結合科。
截至2018年12月31日，廣西玉林市桂南醫院有限公司總資產為13,422.44萬元，負債總額為3,470.37萬元，淨資產為9,952.07萬元。
廣西玉林市桂南醫院有限公司為本公司控股子公司，為其計劃擔保3億元。
10、成都中珠健聯基因科技有限責任公司
住所：成都高新區科園南路88號4棟2層203、204號
法定代表人：楊京生
註冊資本：人民幣1000萬元
商事主體類型：其他有限責任公司
經營範圍：基因檢測；生物技術和產品的研發；計算機系統集成；計算機軟硬件及外圍設備的技術研發、銷售；軟件、信息技術開發、技術服務、技術諮詢；第二類醫療器械經營；銷售第三類醫療器械（未取得相關行政許可（審批），不得開展經營活動）；健康諮詢（不含醫療衛生活動）；銷售：消毒產品、日用品、電子產品、儀器儀表、機械設備、化工產品（不含危險化學品）；會議展覽服務；企業管理諮詢服務；商務諮詢服務（不含投資諮詢）；教育諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截至2018年12月31日，成都中珠健聯基因科技有限責任公司總資產378.86萬元，負債總額為80.87萬元，淨資產為297.99萬元。
成都中珠健聯基因科技有限責任公司為本公司控股子公司，為其計劃擔保0.5億元。
1、同意中珠醫療對上述控股或控制的被擔保公司提供擔保，用於向金融機構申請貸款、信用證、承兌匯票、保函等，上述控股或控制的被擔保公司2019年度內擔保總額度計劃為30.1億元。
2、同意在股東大會批准上述擔保計劃的前提下，授權公司經營層具體審批每一筆對外擔保事宜並簽署相關法律文件。
3、同意根據被擔保人的實際融資需要，在上述擔保計劃總額不變的情況下，授權公司經營層根據融資需要對被擔保人之間的擔保額度進行調整。
4、同意在上述擔保計劃總額不變的情況下，根據公司下屬控股或控制的公司（包括但不限於上述被擔保人）實際融資需要，授權公司董事會具體審批為公司下屬控股或控制的公司提供擔保事宜。
5、若發生對外擔保總額超過本擔保計劃額度，其對外擔保均需經公司董事會審議通過後提交公司股東大會審議。
6、上述擔保計劃的授權有效期為公司2018年年度股東大會審議通過之日起至召開2019年年度股東大會之日止。
四、審議情況
2019年4月29日，公司以現場表決方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關於2019年度公司對外擔保計劃的議案》；該議案由公司董事會審議通過後還需提交公司2018年年度股東大會審議。
獨立董事獨立意見：公司對下屬控股或控制的被擔保公司具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，能保證額度內款項不被濫用和及時償還，為下屬控股子公司的融資提供擔保可解決其經營對資金的需求，並支持其持續快速發展且不會損害公司利益。我們同意公司的2019年度對外擔保計劃，同意進行相關授權，同意就該事項經公司董事會審議通過後提交公司年度股東大會進行審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司已公告為控股或控制的公司提供擔保累計為8.34億元人民幣，公司為控股或控制的公司提供擔保累計為4.41億元人民幣，佔本年度經審計淨資產的10.36%。公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第九屆董事會第二次會議決議。
2、公司獨立董事就公司相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
中珠醫療控股股份有限公司
董事會
二〇一九年四月三十日
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