證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機 公告編號：2019-038
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2019年5月9日公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》。會議由董事長魯楚平先生主持，應到董事9名，實際出席的董事9名，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議以9票贊成，0票反對、0票棄權的表決結果通過了本次擔保議案，本次擔保事項已經出席董事會的三分之二以上的董事同意及經三分之二以上獨立董事同意並作出如下決議：
為滿足上海汽車電驅動有限公司（以下簡稱“汽車電驅動”）對經營資金的需求，進一步促進汽車電驅動業務發展，同意上海電驅動股份有限公司（以下簡稱“上海電驅動”）為汽車電驅動在中國工商銀行股份有限公司辦理累計不超過人民幣10,000萬元的授信貸款提供擔保。
根據《公司章程》及《對外擔保管理辦法》有關規定，以上擔保事項無須提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
上海汽車電驅動有限公司
1、汽車電驅動成立於2010年5月13日，為上海電驅動的全資子公司。汽車電驅動註冊地點位於：上海市嘉定區恆裕路300號，法定代表人為貢俊，註冊資本為人民幣14,526.7427萬元，經營範圍為：新能源汽車用電機及控制器的生產，車用驅動電機系統產品及相關零部件的研發、銷售，從事車用驅動電機系統相關產品技術、動力技術、電池技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電池、汽車零部件的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃。
2、汽車電驅動最近兩年的主要財務數據
單位：人民幣萬元
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注：以上數據業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
三、擔保事項的主要內容
上海電驅動為汽車電驅動向工商銀行申請辦理累計不超過人民幣10,000萬元的授信貸款提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為5年，自2019年5月6日起生效。在上述期間內且在額度內發生的具體擔保事項，授權上海電驅動董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協議。
四、董事會意見
1、提供擔保原因：鑑於汽車電驅動及盈利前景良好，同時公司董事會認為該擔保是為子公司業務發展需要借款提供的擔保，被擔保公司經營狀況正常，不能償還貸款的風險較小，公司為其提供擔保不會影響公司利益。
2、公司董事會在對被擔保人汽車電驅動的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等方面進行評估的基礎上，認為支持子公司的發展，利益大於風險，加之本次貸款項全部由公司監控使用，汽車電驅動既往又無逾期未償還貸款的情形發生，因此，公司董事會同意上海電驅動為汽車電驅動辦理上述擔保。
3、公司全資子公司上海電驅動持有汽車電驅動100%的股權，此次擔保不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，擔保協議不會損害公司利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司本次擔保實施後，累計擔保額度摺合人民幣100,168.50萬元(美元/人民幣匯率以6.7337計)，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為15.85%，無逾期的擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、第四屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
中山大洋電機股份有限公司
董事會
2019年5月11日
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