證券代碼:603002 證券簡稱:宏昌電子 公告編號:2019-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：珠海宏昌電子材料有限公司（以下簡稱“珠海宏昌”），為宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司擬為珠海宏昌提供不超過等值人民幣7.08億元的擔保額度；截至本公告日，累計為其擔保金額為等值人民幣4.05億元
本次擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）公司為珠海宏昌累計提供擔保情況
截止本公告日，珠海宏昌為滿足日常經營及業務發展需要，先後取得交通銀行廣州白雲支行、中國信託銀行廣州分行、珠海華潤銀行、廣東華興銀行廣州分行、上海浦東發展銀行珠海分行、中國銀行珠海分行等綜合授信額度審批，公司累計為珠海宏昌取得上述綜合授信提供等值人民幣4.05億元連帶保證責任擔保。
上述累計擔保情況，具體請見公司2018年3月30日、2018年5月24日、2018年8月1日、2019年1月23日、2019年3月28日於上海證券交易所網站披露2018-013、2018-024、2018-030、2019-002、2019-011號《宏昌電子關於為全資子公司提供擔保的公告》
（二）公司擬為珠海宏昌提供不超過等值人民幣7.08億元的擔保額度（含已發生累積擔保金額）
為滿足日常經營及業務發展需要，拓寬融資渠道，在確保運作規範和風險可控的前提下，珠海宏昌擬向相關銀行申請相應綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限於：貸款、銀行承兌匯票、電子商業匯票、保函、票據、信用證、抵質押貸款、銀行資金池等業務，申請授信額度的條件為各合作銀行認可的抵/質押物、保證擔保。上述授信額度不等於珠海宏昌的實際融資金額，具體融資金額將根據珠海宏昌資金需求及各家銀行實際審批的授信額度確定。
公司擬為珠海宏昌上述向銀行申請綜合授信額度，提供不超過等值人民幣7.08億元擔保額度（含已發生累積擔保金額）。有效期自股東大會審議通過至2019年年度股東大會召開之日。有效期內該等值人民幣7.08億元擔保額度可循環使用，並提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，簽署相關協議和文件。
（三）公司本擔保事項履行的內部決策程序
2019年10月28日公司第四屆董事會第二十四次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，同意本次擔保事項。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
珠海宏昌成立於2008年9月8日，註冊資本4,348萬美元，法定代表人林仁宗，註冊地珠海市高欄港經濟區石化七路1916號，經營範圍生產和銷售自產的電子用高科技化學品（電子級環氧樹脂）。
截至2018年12月31日，珠海宏昌資產總額為1,040,037,073.10元，負債總額為798,528,023.99元，其中銀行貸款總額為50,000,000元，流動負債總額為756,528,023.99元，資產淨額為241,509,049.11元，2018年度珠海宏昌實現營業收入851,711,216.31元，淨利潤13,067,708.01元。以上數據為經審計。
截至2019年9月30日，珠海宏昌資產總額為1,252,886,712.72 元，負債總額為951,996,695.15元，其中銀行貸款總額為44,000,000元，流動負債總額為916,996,695.15元，資產淨額為300,890,017.57元，2019年1-9月珠海宏昌實現營業收入1,132,456,082.95元，淨利潤59,380,968.46 元。以上數據為未經審計。
公司持股珠海宏昌比例100%，屬於公司合併報表範圍的全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
除已公告，公司為珠海宏昌提供累積等值人民幣4.05億元擔保外，相關擔保協議尚未簽署，具體擔保金額、期限等以公司與有關銀行簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
董事會意見：公司對全資子公司珠海宏昌具有實質控制權，為全資子公司珠海宏昌提供擔保，擔保風險可控。基於珠海宏昌運營週轉資金需求，為保證資金週轉，公司同意為該融資業務提供擔保。
獨立董事意見：本次擔保事項的被擔保對象系公司全資子公司，其主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序符合《公司章程》及公司對外擔保的相關規定。公司已履行了必要的審批程序，擔保的事項合理，決策程序合法，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。本次擔保尚需提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔保。
截止本公告披露日，公司已為控股子公司擔保總額為等值人民幣4.05億元，佔最近一期經審計淨資產的36.48%，公司無逾期擔保。
若本次擔保額度全部實施，公司為控股子公司擔保總額為等值人民幣7.08億元，佔公司最近一期經審計淨資產的63.78%，公司無逾期擔保。
特此公告
宏昌電子材料股份有限公司
董事會
2019年10月29日
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