證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2019-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）2019年第四次臨時董事會會議（下稱“本次會議”）通知於2019年10月25日以專人送達或電子郵件方式發出，本次會議於2019年10月30日以傳真表決方式召開。
本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批准公司2019年第三季度報告的議案
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
二、審議及批准關於公司會計政策變更的議案
上述事項具體內容詳見公司同時在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司
董事會
二○一九年十月三十日
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