證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告編號：2020-004號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議通知於2020年1月28日以郵件形式發出，經出席會議的全體董事書面同意，本次會議以豁免提前五日發出通知的方式於2020年1月28日以通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，通訊出席會議董事7人，本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。本次會議由董事長詹諫醒主持，會議認真審議了會議議案，決議如下：
一、審議通過了《關於捐款人民幣300萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎的議案》
面對新型冠狀病毒肺炎疫情防控的嚴峻形勢，同意公司向湖北省紅十字會捐款人民幣300萬元（人民幣叄佰萬元），將由湖北省疫情防控指揮部統一調配使用，全部用於疫情地區前線抗擊以及防治工作。
表決結果：7票同意，0票否決，0票棄權。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二二年二月三日
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