證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
玉禾田環境發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2020年第一次會議於2020年2月1日12:00以通訊表決方式召開。本次會議以緊急會議方式召集與召開，會議通知於2020年1月31日以電子郵件方式通知全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應參加董事8名，實際參與表決董事8名，會議由董事長周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經書面表決審議並通過了《關於對外捐贈人民幣800萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》。
時值舉國上下眾志成城，抗擊疫情之際，為打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控戰役貢獻力量，切實履行社會責任，公司及其全資子公司深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司（以下簡稱“深圳玉禾田”）擬對外捐贈合計人民幣800萬元，全部用於新型冠狀病毒防治工作。其中：1、公司通過中國青年創業就業基金會向嶽西縣人民政府捐贈人民幣200萬元；2、深圳玉禾田通過深圳市美麗深圳公益基金會向革命老區贛州地區定向捐贈人民幣600萬元，具體為贛州市紅十字博愛基金會人民幣100萬元、尋烏縣紅十字會人民幣200萬元、定南縣紅十字會人民幣100萬元、贛州市章貢區紅十字會人民幣100萬元、贛州市贛縣區人民政府人民幣100萬元。本次捐款資金分別由各地方新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控應急指揮部統一調配，指定用於各地新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。該議案的具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《關於對外捐贈人民幣800萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告》。
表決結果：同意8票；反對0 票；棄權0票。
特此公告。
玉禾田環境發展集團股份有限公司董事會
二二年二月三日
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