證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2020-011
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十八次會議通知於2020年2月5日以通訊方式發出，並於2020年2月11日以通訊方式召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
公司第六屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等規定，公司第七屆監事會由3名監事組成，非職工代表監事2 名。經廣泛徵求意見，本屆監事會提名何毅女士、竇輝先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，經股東大會選舉後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會。
以上候選人當選後，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事不超過公司監事總數 的二分之一。
上述候選人需提交公司股東大會進行選舉。
上述候選人簡歷附後。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
監事會
2020年2月12日
附件：第七屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
何毅，女，出生於1976年8月，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師職稱。1996年7月至今在雲南省核工業二0九地質大隊從事會計工作；歷任雲南省核工業二0九地質大隊基礎工程公司會計，昆明海鷗賓館有限公司財務部主管，雲南省核工業二O九地質大隊機關財務科主辦科員，大理三鑫礦業有限公司財務總監， 2019年2月至2019年12月任二0九大隊財務科副科長（主持工作）；2019年12月至今任二0九大隊財務科科長。現任雲南江城鴻達礦業有限責任公司監事、雲南核地質勘查有限公司監事、雲南省核工業二O九地質勘查有限公司監事、昆明海鷗賓館有限公司監事、易門玉核礦業有限公司董事。
截止目前，何毅女士未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
竇輝，男，出生於1977年6月，中國籍，無境外永久居留權，EMBA學歷，1993年9月至1995年7月在雲南民族學院經管系經濟管理專業學習；1995年9月至1996年10月在雲南三菱電梯公司工作，任質檢員；1996年11月至1998年10月在雲南省建四公司工作，任項目經理；1998年10月至2003年10月在昆明百貨集團公司工作，任房產管理部副經理；2007年2月至今在本公司工作，現任本公司監事、採購總監、總經理助理。
截止目前，竇輝先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
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