半島電視臺調查：阿聯酋是世界各地大量髒錢的“漂白”目的地
半島電視臺進行的一項特別調查顯示，一些秘密文件和與大規模全球貨幣走私活動有關的細節證明了這是個人和有組織的犯罪，而阿聯酋在其中發揮了主要作用。
稅務司法組織負責人約翰·克里斯滕森說，阿聯酋的機密率為86％，因此它被認為是全球最秘密的洗錢目的地之一。他認為這是有意的，因為阿聯酋當局沒有立即採取措施控制局勢。
該計劃曝光了一個包含約17000筆銀行轉賬的數據庫，其中包括從英國到阿聯酋的554筆轉賬，這些轉賬是根據英國公司與阿聯酋對口公司之間的合同進行匯款。
英國打擊犯罪局前助理主任路德·斯通解釋說，阿聯酋沒有稅收，而且公司可以自由開展業務，公司和犯罪組織在自由區提供偽造的有關商品來源、價值和種類的運輸文件，這一問題也沒有獲得重視。
大型洗錢目的地
斯通補充說，整個阿聯酋的洗錢活動通過對合法貿易進行投資來實現，這增加了阿聯酋的國內生產總值，因為洗錢者在整個阿聯酋使用“漂白的”非法資金來買賣商品。
項目團隊還了解到一個使用網絡轉移資金的公司列表，這些公司的總部設在迪拜，並且找到了一家名為“漢尼丹”的總貿易公司，該公司從LCM聯盟獲得了超過400萬美元的資金，但他們發現這家公司是虛構的。
有組織犯罪與腐敗報道項目的主編德魯·西利文表示，迪拜是世界各地鉅額資金的洗錢目的地。
前美國財政部調查員約翰·卡拉透露，貨幣走私是為了掩蓋資金缺乏合法性，他們試圖以轉賬掩蓋資金去向，併購買昂貴的房地產、豪華汽車、遊艇和私人飛機。
無效的法律
儘管阿聯酋中央銀行發佈了打擊貨幣走私的法律，其中包括2002年第4號聯邦法律，該法律在911事件發生後一年發佈。但是調查顯示，這項法律並沒有被執行，並未按照要求嚴肅處理各類匯款行為。
值得注意的是，國際報道將阿聯酋歸類為全球最大的洗錢平臺之一，使通過非法手段獲得的資金具有合法性。
聯合國2011年10月發佈的《世界毒品問題報告》顯示，2009年的洗錢總額估計為2萬億美元；根據國際貨幣基金組織2017年發佈的報告，基於全球國內生產總值，10年後，這一數字將翻一番。
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