證券代碼：002711 證券簡稱：*ST歐浦 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
歐浦智網股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2020年第一次會議通知於2020年2月26日以書面送達或電話通訊等方式向公司董事發出。會議於2020年2月28日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由董事長彭國宇先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2019年度計提資產減值準備及或有負債的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體詳見與本決議公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司2019年度計提資產減值準備及或有負債的公告》（公告編號：2020-019）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容已於同日登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）審議通過《關於聘任中興華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2019年度審計機構的議案》
公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2019年度審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權公司董事會決定其酬金。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了明確的獨立意見及事前認可意見，詳情請見公司同日披露的《獨立董事對第五屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關於聘任公司2019年度審計機構的事前認可意見》。
（三）審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2020年3月16日召開2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會採用現場表決和網絡投票相結合的方式。
表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票。
具體詳見與本決議公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、 《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第五屆董事會2020年第一次會議決議；
2、獨立董事關於聘任公司2019年度審計機構的事前認可意見；
3、獨立董事對第五屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
歐浦智網股份有限公司
董 事 會
2020年2月28日
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