Sinmed是暗網上的最大的市場Dream Market中最大的毒品商之一。它吞吐了美國範圍內價值上百萬美元的芬太尼類海洛因、脫氧麻黃鹼、以及數以千計的偽造阿普唑侖藥物。不過這已經是過去時了。美國紐約的檢察官們最近關停了這個毒品商，並且逮捕了三名涉嫌運營的嫌疑犯。
暗網上的商鋪被抓時有發生。但sinmed則不同，基本上是Dream Market市場上前3%的毒品商。它的崛起與崩塌，如曼哈頓地區檢察官Cyrus Vance所說以及最近公佈的起訴書，不僅僅揭露出暗網上的非法店鋪的運作模式，同時也展現出各級執法部門對這些犯罪活動的精準追蹤。
當你在聽到暗網犯罪抓捕活動時，通常會牽扯到聯邦機構主導的掃蕩活動。“非法藥物及暗網聯合執法隊”是一個由FBI、DEA、CBP等多部門聯合挑選組建出的執法隊伍，截至今年3月，他們已經完成了61次逮捕活動，關停了50項與暗網有關的犯罪活動，這些執法行動包含在一項名為SaboTor的行動下。
儘管sinmed案件是一個多方共同協作的案例，參與部門涉及特勤局、美國郵政監察局、國土安全部等，但它是由曼哈頓地檢發起的。說的更具體一點，是由曼哈頓地檢於2017年收到的一條有關可疑ATM機取錢線報發起的。
“一直以來，我們都信奉著一個信條：追查經濟犯罪時，最重要的事情是找到錢的去向，”曼哈頓地方檢察官Cy Vance在媒體發佈會上說道，“即便是2019年了，只要發現錢的去向、跟住它，一樣能在網絡空間中找到罪犯的蹤跡。”
據已解密的起訴書顯示，2016年3月，51歲的RonaldMacCarty像網上一個不知名的供貨商訂購了10公斤微晶纖維素（microcrystalline cellulose，MCC），這是他的第一次購買行為，接下來的兩年中，到2018年5月為止，他和ChesterArthur總共訂購了500公斤的微晶纖維素。
MCC本身是無害的，通常情況下被用作黏合劑。實際上，在亞馬遜可以直接買到它。但同時，它還可以用來製藥。據法庭記錄顯示，Anderson和MacCarty系統地這麼做了。2016年7月，這倆人成立了一家公司，名叫Next Level Research and Development。從那開始，他們購買了一公斤阿普唑侖——也就是Xanax（贊安諾），然後還買了小瓶灌裝機、壓蓋機、粉末攪拌器、標籤打印機，以及贊安諾沖模機。換句話說，也就是購買了製作假藥需要的一切。
據曼哈頓地檢說，在這些人的活動中，Anderson和MacCarty以及JarretteCodd，共向43個州運送了超過1000個包裹，並且獲取了230萬刀的虛擬貨幣。4月4日，這三人被逮捕時，執法者們共查獲了420000到620000片阿普澨侖，500塊芬太尼類海洛因結晶，以及其它藥物。這三人目前都做了無罪辯護。
“他們是大型毒品商。”卡內基梅隆大學追蹤暗網的計算機科學家Nicolas Christin說道。作為對比，SaboTor行動此前破獲的其它案件，總共繳獲了248萬美元現金，以及450萬虛擬貨幣。因此，從交易額的角度，sinmed被Christin歸類為DreamMarket上前3%的毒品商。“這毫無疑問是場重要的抓捕。”
執法機關通過ATM取款抓住這幾個人的事蹟也非常值得稱道。此前有關暗網的抓捕行動中，大多依賴於高精尖的技術手段，如荷蘭警方在破獲暗網交易市場Hansa時採用的逆向工程手段，或是通過現實世界中通過郵政監察機關對藥物案件的追蹤行動。Sinmed案中最終都會用到上述兩種手段，但在最開始的時候則並不涉及。如果一定要說的話，那就是虛擬貨幣的天然缺陷使得執法機構找上了Sinmed的大門。
通常情況下，暗網的用戶用虛擬貨幣來進行支付。但如果要購買個粉末攪拌器，用現金則顯然比用比特幣容易得多。為了使利潤流動更順暢，這三個人搭建了一個簡單系統：用預付借記卡存儲比特幣，然後拿去ATM機取現鈔。地檢的起訴書上記錄了若干次ATM交易記錄，這三人在兩年內總共取出了超過100萬美金，每次700元的增幅。
由此，調查者們使用了傳統的偵察手段——例如物理監視，以及GPS追蹤等，來找到這幾個人。檢察官Vance提到，調查者們跟蹤了MCC的遞送路徑，由此發現了這三個人創建的Next Level Research andDevelopment公司，並且發現MacCarty為他自己的手機維修店購買了用來製藥的工具。執法者們截獲了包裹，發現了本應寄往sinmed的客戶的8000枚藥品。
“沒過多久，執法者就在現實中發現了網上正在發生著的犯罪行動。”Vance說道。把這些節點連在一起顯得尤為重要。
“即使有了線上賬號，警方能做的也不見得足夠多，”Christin表示，“專注於郵政檢查則看上去似乎有效果。”
登陸暗網的DreamMarket並沒有那麼難。你只需要一個TOR瀏覽器，然後輸對正確的URL地址就可以了。作為臥底計劃的一部分，曼哈頓地檢們自己從sinmed買了10000片阿普唑侖，還買了些氯胺酮和GHB。他們甚至還記錄下來了自己的舉動。
三名罪犯被起訴同謀以及洗錢。而運營Dream Market店鋪的Anderson也面臨著銷售管制物品及身份盜竊的罪名。
檢查官Vance在媒體發佈會上說道：“對於那些在網上製造假藥、販賣假藥的人，你們要注意了。這個案件就是警告你們，我們有能力找到你們，如果你們犯法，那我們就會找到你們。”
在開始SaboTor行動之後，FBI局長Christopher Wray也發出了類似的警告，去年在一項掃蕩活動後，司法部長Jeff Sessions也說過類似的話。但這種強硬的宣言，甚至是關停sinmed的活動，它們對暗網的影響，尤其是毒品販賣活動的影響，真的有限。受此前調查影響，Dream Market宣佈關閉暗網上毒品買賣的商鋪，但類似的違禁藥品商人仍然大有人在。
“這次抓捕行動破獲的藥品數量巨大，對於這些暗網的毒品經銷商來說確實是個不小的打擊，但最終，隨著時間流逝，犯罪活動仍然會捲土重來。”Christin說道。
但不管怎麼說，成功破獲sinmed案件都展示出執法部門越來越強的應對互聯網犯罪的能力。“這次行動中，我們花費了很長時間在暗網的Dream Market上，學習如何在上邊購物，理解它的運轉機制，” Vance說道，同時他也對Dream Market與亞馬遜的驚人相似表達了驚歎，“暗網犯罪發生在一個急速變化的互聯網環境中，我們仍需要投入很大的努力。”
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