證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨2020-001
寶勝科技創新股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月15日以傳真、電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出了召開第七屆董事會第十次會議的通知。2020年1月19日上午9:00，第七屆董事會第十會議在寶應縣蘇中路1號寶勝會議中心會議室召開。會議應到董事8名，實到董事8名，董事蔡臨寧先生、獨立董事徐德高先生、楊志勇先生和路國平先生以通訊方式參加表決。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長楊澤元先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事審議並通過了以下議案：
一、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》
公司本次向不超過10名特定對象非公開發行股票以募集資金，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規和規範性文件以及《寶勝科技創新股份有限公司募集資金管理制度》的規定，公司非公開發行股票募集資金應當存放於公司為本次非公開發行專門開立的賬戶。
本次非公開發行已獲得中國證券監督委員會的核準，同意公司在銀行設立專項存儲賬戶，專門用於存儲本次非公開發行股票募集的資金。
特此公告。
寶勝科技創新股份有限公司董事會
二〇二O年一月二十日
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