證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、本次會議未出現增加、否決或變更提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月12日，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年3月12日9:15-15:00。
2、現場會議召開地點：長沙市天心區城南西路3號財信大廈13層會議室
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
4、召集人：公司第十屆董事會
5、主持人：董事長金文泉先生
6、會議召開的合法合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定。
7、股東出席會議的整體情況：
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份80,263,255股，占上市公司總股份的25.7606%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份79,701,655股，占上市公司總股份的25.5803%。通過網絡投票的股東9人，代表股份561,600股，占上市公司總股份的0.1802%。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份561,600股，占上市公司總股份的0.1802%。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東9人，代表股份561,600股，占上市公司總股份的0.1802%。
8、公司部分董事、監事、高級管理人員、律師出席和列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
1、關於續聘年度審計會計師事務所的提案
同意80,147,455股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8557%；反對115,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1443%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東表決情況：
同意445,800股，佔出席會議中小股東所持股份的79.3803%；反對115,800股，佔出席會議中小股東所持股份的20.6197%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、關於利用暫時閒置資金投資低風險銀行短期理財產品的提案
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
2.律師姓名：陳秋月、朱龍
3.結論性意見：
綜上所述，本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所出具的《關於南華生物醫藥股份有限公司2020年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司
董事會
2020年3月13日
閱讀更多 證券日報 的文章
