證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號：2020-021
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貝因美股份有限公司（以下簡稱“公司、本公司”）於2020年3月13日召開第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監事會第十二次會議，審議通過《關於向銀行申請資產抵押貸款的議案》。現將具體事項公告如下：
一、本次擬申請資產抵押貸款的基本情況
為滿足公司日常生產經營的資金需求，公司擬使用本公司及子公司資產向銀行申請抵押貸款，貸款期限不超過一年。自銀行貸款劃至公司銀行賬戶之日起計算。申請貸款的銀行、貸款利率等條款以公司最終與銀行簽訂的合同為準。
本次擬申請抵押貸款為公司本年度正常辦理銀行貸款所需，對公司生產經營不存在不利影響，公司提請董事會授權公司管理層辦理本年度貸款事宜。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、擬抵押資產的概況
公司本次擬用於抵押的資產為自有土地、房屋、建築物以及子公司所持土地、廠房、建築物、在建工程及機器設備，上述資產截至2019年12月31日的賬面價值合計為12.80億元（未經審計），佔最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的70.46%。本年度申請貸款的實際金額、期限以銀行的最終審批結果為準。
擬抵押資產分佈清單：
單位：萬元
注：以上數據未經審計。
三、獨立董事意見
公司抵押資產向銀行申請貸款是為了滿足日常經營發展的需要，為正常辦理銀行貸款所需。對公司生產經營不存在不利影響，符合公司整體經營發展目標。對公司的財務狀況及經營成果不會產生不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，因此我們同意該議案，並同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。
四、監事會審核意見
公司向銀行申請抵押貸款是基於公司日常業務發展及生產經營需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的表決程序合法，相關審議程序符合國家有關法律法規及公司章程的規定。
綜上所述，監事會同意公司本次向銀行申請資產抵押貸款的事項。
五、備查文件
1、《貝因美股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議》；
2、《貝因美股份有限公司第七屆監事會第十二次會議決議》；
3、《貝因美股份有限公司獨立董事關於公司第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會
2020年3月14日
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