揭祕比特幣一天暴跌30%內幕:OTC商家恐慌性拋售導致


揭秘比特幣一天暴跌30%內幕:OTC商家恐慌性拋售導致

BSV

-33.79%

BTC

-31.39%

揭秘比特幣一天暴跌30%內幕:OTC商家恐慌性拋售導致


文 | 棘輪 比薩 林格

3月12日,數字貨幣市場墜入黑洞。

今日,比特幣跌幅超30%,創下了6年來最大單日跌幅。暴跌發生在晚間,15分鐘,比特幣一度暴跌20%,超過200億市值灰飛煙滅。

“吃一口飯,比特幣就跌了300美元,嚇得我飯都不敢吃了。”有投資者感慨。

外界推測,造成本次幣市地震的原因來自OTC(場外交易)市場。

美國對兩名中國比特幣商家的制裁,以及火幣OTC交易的大量封卡,導致一大批OTC商家拋售資產,引發幣市崩盤。

數字貨幣市場的餘震,還將繼續。

01 “黑色一星期”

在3月9日剛經歷了比特幣黑色星期一的人不會想到,他們遇到的不只是黑色星期一,而是“黑色一星期”。

3月12日,比特幣迎來了6年來最大一次單日跌幅。根據火幣交易所數據,比特幣今日的最高價格為7959.45美元,最低則跌至5555.55美元,日最大跌幅一度達到30%,遠超2017年“9·4”時的跌幅。

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CoinMarketCap數據顯示,比特幣上一次單日最高跌幅還是在遙遠的2013年12月,當時比特幣價格僅600美元,曾經一日內大跌38%。

火幣交易所數據顯示,比特幣價格在今日晚間18:32開始急劇下跌,在18:47被砸到最低點5555.55美元,15分鐘時間,跌去了1500美元,跌幅超過20%。

有幣圈玩家表示,幣價暴跌的時候,自己正在吃飯。吃一口飯的功夫,比特幣就跌了300美元,嚇得他飯都不敢吃了。

哀鴻遍野。

2019年6月,比特幣價格一度到達全年最高點13986美元。如今,在幣圈對減半行情的期待下,比特幣價格也已“減半”。

“今晚暴跌,最慘的還是做合約的玩家們。”一位幣圈玩家說。火幣、OKEx的合約交易頁面一度出現卡頓。

金果子數據顯示,僅1小時時間,OKEx爆倉2.97億美元,其中BTC爆倉2.10億美元;火幣全球站爆倉1.17萬美元,其中BTC爆倉5271.99萬美元;BitMex平臺BTC永續合約爆倉6.44億美元。

在數字貨幣龍頭比特幣大跌後,其他主流幣種無一倖免,ETH、EOS價格日跌幅均超過20%。

而BCH、BSV的跌幅甚至超過了比特幣,分別達到了39%、46%。

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3月12日數字貨幣跌幅(來源:火幣)

“幣圈不僅有黑天鵝,還有黑洞。”有玩家表示。

因快速暴跌,“BTC”一詞登上了微博熱搜。這是一週之內的第二次。

02 原因

“15分鐘,跌幅超過20%,這麼快的崩盤,肯定和宏觀市場無關。”幣圈投資者孫勝對一本區塊鏈表示,“這次暴跌不能把原因甩鍋給疫情、美股,一定是幣圈內部有人在砸盤。”

“從我們對數字貨幣市場的監控來看,這次暴跌的原因主要來自OTC(場外交易)市場。”資深網絡安全專家王超亮對一本區塊鏈表示,“很多OTC商家在恐慌性拋售資產,引發市場暴跌。”

日前,美國負責海外經濟制裁的監管機構OFAC(美國財政部海外資產控制辦公室)發佈公告,表示兩名中國比特幣商家因涉嫌為朝鮮黑客提供洗錢服務,將被OFAC制裁。

根據OFAC的說法,朝鮮黑客在盜取日韓交易所資產後,通過中國比特幣商家進行洗錢。昨日,日本警方又宣佈逮捕了兩名日本人,他們被捕的原因是在暗網上購買了來路不明的數字貨幣,這些幣可能與2018年日本交易所Coincheck被盜事件有關。

被美國製裁,對許多OTC商家來說是毀滅性的打擊——這意味著,他們的美元資產會被凍結,不能和美國人做交易,不能與世界上大多數國家的金融機構做業務,不但是他們本人,甚至連他們的配偶與直系親屬都不能入境美國。

被美國製裁的中國人不是黑客,而是普通的OTC商家。因此,在整個OTC圈子,商家們人心惶惶。

美國的制裁只是開始。許多國內OTC商家擔心,美國製裁會引發國內監管部門注意。“有人可能因此被抓。”OTC商家陳銳對一本區塊鏈表示。

“數字貨幣交易所本來就容易引來犯罪分子、洗錢團伙的關注。許多交易所不具備反洗錢交易能力,OTC商家難以充分保護自己,所以賬戶被凍結的情況時有發生。”王超亮表示。

“國內OTC商家肯定還是做國內業務更多,大家都不願意碰黑錢,但或多或少會遇到黑錢,這是沒辦法的事情。”陳銳說。

OFAC公告顯示,田姓OTC商家通過中國境內銀行卡賬戶轉移了價值3400萬美元的資產。如果這一事實屬實,幾乎可以確定,部分OTC商家難逃國內法律制裁。

恐慌情緒在今日下午達到了高潮。多位投資者爆料稱,火幣的OTC交易區出現了大範圍封卡潮,許多大戶與OTC商家開始拋售資產,這直接引發了今天晚間的比特幣閃崩。

在比特幣現貨交易上,火幣、OKEx、幣安三家一直你追我趕,但業界公認,火幣OTC的市場規模在其他兩家之上。然而,今日晚間,火幣OTC交易區幾乎被清盤。

“USDT交易區就剩下1頁了,價格都在7.5元以上,溢價高得離譜。”孫勝說,“而且能看到價格不代表能交易,就算剛刷出來賣家,等你點交易按鈕後,也大多提示賣家已撤單。”

一本區塊鏈發現,直至今晚9點,火幣法幣交易區仍然保持上述狀態。甚至有網友反映,火幣OTC交易區已經崩潰,出現了“服務器錯誤”的提示。

03 驚慌

事實上,在這一週,數字貨幣市場都處在極度的動盪之中。

3月9日,國際金融市場迎來黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球擴散,美股、原油市場紛紛暴跌。一週之內,美股兩次熔斷,歷史罕見。

被有的人視為“數字黃金”的比特幣,也未能倖免,兩天時間,幣價跌去16%。讓人想象不到的是,三天後,幣圈再次迎來暴跌,並創下6年來之最。

“炒幣還不如炒資金盤,炒資金盤只有崩盤的那一刻是絕望的,炒幣幾乎每天都在絕望。”一個幣圈玩家感慨。

突如其來的暴跌,令許多玩家猝不及防,甚至無法接受。

今日午間,孫勝發佈了一條朋友圈,列舉了美股、黃金、原油、比特幣等多項資產自今年年初以來的走勢。

“比特幣漲了10%,是所有資產裡最優秀的。”他評論道。

然而,幾個小時後,比特幣突然暴跌,幾乎成為了所有資產中表現最差的一項。“不好意思,讓大家見笑了。”孫勝又發了一條朋友圈自嘲。

“數字資產投資不適合絕大部分人。小心吧!心臟不大不行!”李笑來在微博上表示。

F2Pool創始人神魚則在微博上曬出了一張不斷下跌的K線圖,並附上文字:“年輕人的第一個多單。”

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*文中受訪者均為化名。


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