證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議於2020年3月16日以現場會議和通訊會議相結合的形式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《新智認知數字科技股份有限公司董事會議事規則》等法律、法規、規範性文件和公司制度的規定。
二、董事會會議審議情況
議案一：關於選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案。
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的要求和《新智認知數字科技股份有限公司章程》的規定，經協商推舉張亞東先生為公司第四屆董事會董事長、推舉鞠喜林先生為公司第四屆董事會副董事長。
公司董事長、副董事長的職權，根據相關法律、法規、規範性文件以及公司章程和相關制度規則的規定確定。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
議案二：關於選舉第四屆董事會各專業委員會成員的議案。
根據《新智認知數字科技股份有限公司章程》及《上市公司治理準則》，公司在董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會4個專業委員會。
經董事長張亞東先生提名，公司董事會各專業委員會擬由以下董事組成：
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
議案三：關於聘任公司高級管理人員的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於聘任公司高級管理人員的公告》。
議案四：關於任命審計部負責人的議案。
根據《中華人民共和國公司法》、《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《新智認知數字科技股份有限公司內部審計制度》等相關規定，結合公司實際情況，經董事長張亞東先生提名慄沁華先生為審計部負責人，聘期自董事會審議通過之日起，至第四屆董事會任期屆滿日止。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
議案五：關於任命證券事務代表的議案。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，董事長張亞東先生提名王雅琪女士為證券事務代表，聘期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿日止。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董事會
2020年3月16日
附件：
慄沁華先生：1988年出生，漢族，中國國籍，本科學士學歷，中國註冊會計師，2017年加入新奧集團，原任新奧集團示險賦能群審計經理；現任全資子公司新智認知數據服務有限公司示險與法務賦能群審計經理。
王雅琪女士：1991年出生，漢族，中國國籍，本科學士學位，中共黨員。2015年加入新奧集團，2017年至今任公司證券事務代表。王雅琪女士已於2017年2月參加上海證券交易所舉辦的第八十二期董事會秘書資格培訓，且考試合格，獲得《董事會秘書資格證書》。
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