證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛傳動 公告編號：2020-021
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特別提示
1、本次股東大會無否決議案的情況；本次股東大會無新增提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）於2020年03月17日14:50召開，會議召開具體情況如下：
1、會議召開時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年03月17日09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年03月17日09:15—15:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
3、現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：公司董事長朱堂福先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權委託代理人共32名，代表公司股份數量為257,889,800股，佔公司股本總數的53.5617%。其中出席現場會議的股東及股東授權委託代理人共16名，代表公司股份257,095,300股，佔公司有表決權股份總數的53.3967%；通過網絡投票出席會議的股東計16名，代表公司股份794,500股，佔公司有表決權股份總數的0.1650%。本次股東大會現場出席及參加網絡表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共25名，代表公司股份1,322,400股，佔公司有表決權股份總數的0.2747%。
2、公司部分董事、全體監事及部分高級管理人員列席了本次股東大會；重慶百君律師事務所鍾祥偉律師、江曉惠律師出席了本次股東大會並進行了見證，出具了法律意見書。
二、會議議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，與會股東及股東授權委託代理人審議通過了決議如下：
1. 審議通過了《關於公司、公司孫公司及公司持股5%以上股東為公司子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保暨關聯交易的議案》
表決結果：同意257,136,000股，佔出席會議有表決權股份數的99.7077%；反對720,100股，佔出席會議有表決權股份數的0.2792%；棄權33,700股，佔出席會議有表決權股份數的0.0131%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意568,600股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的42.9976%；反對720,100股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的54.4540%；棄權33,700股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的2.5484%。
2. 審議通過了《關於調整公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金髮行方案的議案》
公司股東大會對本議案內容進行了逐項審議和表決。
2.1本次交易的整體方案
表決結果：同意257,136,000股，佔出席會議有表決權股份數的99.7077%；反對752,800股，佔出席會議有表決權股份數的0.2919%；棄權1,000股，佔出席會議有表決權股份數的0.0004%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意568,600股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的42.9976%；反對752,800股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的56.9268%；棄權1,000股，佔出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0756%。
2.2發行股份募集配套資金方案
2.2.1 發行方式和發行對象
2.2.2 定價基準日、定價依據和發行價格
2.2.3 發行數量及募集配套資金總額
2.2.4 股份鎖定期安排
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經重慶百君律師事務所鍾祥偉律師、江曉惠律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、重慶百君律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司
董事會
2020年03月17日
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