詐騙客戶23萬美元,大華銀行前客戶經理被禁業10年

3月19日,從新加坡金融管理局官網獲悉,大華銀行前客戶經理Yap Bin Chun收到監管罰單,被禁業10年。

诈骗客户23万美元,大华银行前客户经理被禁业10年

罰單顯示,新加坡金融管理局根據相關規定,對Yap Bin Chun作出禁業十年的處罰,要求其不得在金融諮詢公司提供金融諮詢服務、參與管理、擔任董事以及成為其主要股東;不得參與證券期貨公司管理、擔任董事以及成為其主要股東。

此前,Yap Bin Chun曾實施詐騙兩次,共騙得23.81萬美元。

在大華銀行工作期間,Yap Bin Chun利用客戶簽名,從客戶單位信托投資中騙取現金。

據處罰信息披露,Yap Bin Chun得知客戶在相當長的一段時間內將不在新加坡,便讓客戶在空白表格上簽名。Yap Bin Chun利用空白表格贖回客戶的單位信托、開設新銀行帳戶並申請借記卡,從而從客戶的單位信托投資中提取贖回收益,並且不被客戶發現。經統計,Yap Bin Chun共從客戶的單位信托投資中騙取21.81萬美元。

同時,在因上述違法行為被警方調查時期間,Yap Bin Chun又一次實施犯罪。他向第二名受害人謊稱其需要保釋金,騙取2萬美元。

最終,Yap Bin Chun被控犯有欺詐罪和偽造罪,法院判處監禁42個月。


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