證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 編號：2020-021
本公司及監事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年3月14日以專人送達、書面傳真和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年3月20日上午10：00以通訊方式召開；
3、本次會議應參與表決監事3人，親自出席監事3人，3名監事均以通訊形式出席會議；
4、會議由監事會主席王敘坤先生主持；
5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶並簽署三方監管協議的議案》
同意公司開設募集資金專項賬戶，用於公司本次非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用。同意公司及本次募投項目實施主體之一廣濟藥業（孟州）有限公司與保薦機構、開戶商業銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
根據2019年第一次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、湖北廣濟藥業股份有限公司第九屆監事會第二十次（臨時）會議決議。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司監事會
二二年三月二十日
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