央行揭幣圈交易所刷量、宕機、洗錢套路 消費者應擦亮眼睛

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“擦亮眼睛,不要被虛擬貨幣交易平臺騙了。”3月23日,央行官微再次發文警示虛擬貨幣交易平臺風險,並指出虛擬貨幣交易平臺的常見套路,即先通過虛假交易騙取客戶入場,再通過操作市場價格和惡意宕機迫使客戶爆倉。

央行指出,目前,虛擬貨幣交易所存在三大套路:第一,通過虛假交易製造畸高交易量,營造市場繁榮假象,誘引投資者入場。央行稱,市場調查發現,境外前三大虛擬貨幣交易商的平均換手率分別為13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高於國外持牌交易所的平均換手率2.37%,分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,存在採用機器人刷量的重大嫌疑。

第二個套路則是惡意宕機,逼迫槓桿交易爆倉。央行稱,某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次,其中3次為不明原因的突發故障宕機。

第三個套路為洗錢。央行披露,通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現,存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象,符合洗錢行為的基本特徵。以比特幣為代表的虛擬貨幣由於具有匿名性和全球性的特點,已成為犯罪分子的幫兇,具有較大社會風險。

央行強調,比特幣沒有真實價值支撐,相關交易純屬投機炒作,“比特幣市避險資產”是一個偽命題。為避免陷入虛擬貨幣陷阱,消費者需提高防範意識,切勿盲目跟風,發現有關行為應第一時間舉報。


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