證券代碼：600210 證券簡稱：紫江企業 編號：臨2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會於2020年3月23日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第十六次董事會會議的通知，並於2020年3月26日以通訊方式召開。公司共有9名董事，9名董事出席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議了有關控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以下簡稱“紫江新材料”）吸收投資方進行增資的相關議案。公司董事郭峰先生同時也是紫江新材料的董事長，對相關議案進行了迴避表決。具體議案及審議情況如下：
一、關於控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司吸收投資方進行增資的議案（詳見“臨2019-009上海紫江企業集團股份有限公司關於控股子公司吸收投資方進行增資的公告”）
此次增資有利於降低紫江新材料資產負債率，降低財務費用，增強盈利能力，充分發揮各投資方在鋰電行業方面的各自優勢，推動紫江新材料快速發展。
關聯董事郭峰先生迴避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票迴避。
二、關於同意公司放棄控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司增資權的議案
紫江新材料計劃吸收投資方佔投後股權比例的10.01%，增資後的總股本為5,556萬股。公司決定放棄本次增資權，此次增資後，公司持有紫江新材料63.00%股權，仍為其控股股東，不會導致合併報表範圍發生變化，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。
三、關於董事會授權公司經營管理層全權辦理與上海紫江新材料科技股份有限公司增資擴股有關事宜的議案
董事會授權公司經營管理層全權辦理與紫江新材料增資擴股有關事宜。
特此公告。
上海紫江企業集團股份有限公司董事會
2020年3月27日
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