證券簡稱：中船防務 股票代碼：600685 公告編號：臨2020-009
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“中船防務”或“本公司”或“公司”）第九屆監事會第二十五次會議於2020年3月27日（星期五）上午9：30在本公司會議室召開，董事會會議通知和材料於2020年3月19日（星期四）以電子郵件方式發出。會議應參加表決監事 5 人，5名監事全部參加表決：本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議通過如下決議：
1、通過《關於計提資產減值準備的議案》。
按照《企業會計準則》及公司執行的會計政策等相關規定，對公司合併範圍內企業在建產品可變現淨值進行測算和對未收款項目的收款風險進行重新評估，2019年第四季度公司及所屬子公司計提單筆超500萬元的資產減值準備共計20,884.74萬元。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
2、通過《2019年年度報告及其摘要》（含2019年度財務報表）。
監事會對本公司編制的2019年年度報告（以下簡稱“年報”）提出如下書面審核意見：（1）年報編制和審議程序符合法律、法規、本公司《公司章程》和本公司內部管理制度的各項規定；（2）年報的內容和格式符合中國證監會和上海、香港兩地證券交易所的各項規定，所披露的信息真實、準確、完整；（3）在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審核的人員有違反保密規定和違反證券交易規則的行為。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
本預案須提交公司2019年年度股東大會審議。
3、通過《2019年度利潤分配預案》。
根據本公司《公司章程》相關規定，公司進行現金分紅，資產負債率應不超過70%,且合併報表累計未分配利潤為正值。本公司2019年12月31日資產負債率為70.27%，2019年末母公司報表未分配利潤為721,076,162.84元，合併報表未分配利潤為-1,605,393,084.53元。因此，2019年度，本公司不分紅，也不實施資本公積金轉增股本。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
本預案須經公司2019年年度股東大會批准後方可實施。
4、通過《2020年度綜合授信額度及融資計劃的議案》。
本公司2020年申請綜合授信額度78.2億元，授信品種：貸款、保函、信用證、銀行承兌匯票、貿易融資、信貸證明及其他授信業務等，各金融及非金融機構授信總額可根據業務情況互相調劑使用。在2020年度綜合授信額度內，公司2020年融資計劃為20億元。
授權董事長代表公司在額度內簽署有關法律文件，有效期自本次董事會作出決議之日起至2020年年度董事會作出新的決議或修改決議之前持續有效。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
5、通過《關於公司及子公司2019年度擬提供擔保及其額度的框架預案》。
公司及子公司2020年度在39.11億元的額度範圍內提供擔保。擔保的項目為融資項目擔保、銀行授信額度擔保、母公司保函及其它擔保項目，同一擔保人項下，各被擔保人之間的擔保額度可以在總額度內調劑使用。
授權本公司董事長或本公司另一名執行董事簽署相關法律文件，有效期從2019年年度股東大會作出決議之日起至2020年年度股東大會作出新的決議或修改之前持續有效。
6、通過《2019年度內部控制評價報告》。
2019年度，本公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得到了有效執行，達到了本公司內部控制目標，不存在重大、重要缺陷。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
7、通過《2019年度監事會工作報告》。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
監 事 會
2020年3月27日
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