證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2020-015
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山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年3月29日召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》。本事項尚需提交2019年年度股東大會審議，現將有關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務從業資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，承辦公司2020年度的審計業務，審計費用52萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1.機構信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲准從事金融審計相關業務；
（3）首批獲准從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會計網絡，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有13家境外成員所（共計56個辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公佈的國際會計機構全球最新排名位列第19位。
公司審計業務由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）濟南分所（以下簡稱“信永中和濟南分所”）具體承辦。
信永中和濟南分所成立於2009年9月10日，系信永中和在國內設立的23家分支機構之一。負責人為郝先經，位於山東省濟南市歷下區經十路17703號華特廣場6樓，統一社會信用代碼為913701025970317734，已取得山東省財政廳頒發的執業證書（證書編號：110101363705）。
信永中和濟南分所自成立以來一直從事證券服務業務，並已按信永中和統一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。
2.人員信息
截止2020年2月29日，信永中和合夥人（股東）228人，註冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業人員數量5331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
擬簽字項目合夥人王貢勇，中國註冊會計師，1999年開始從事註冊會計師業務以來，為公司及華東數控(002248)、文峰股份(601010)、利群股份(601366)、魯西化工(000830)、聖陽股份(002580)、華明裝備(002270)、山東高速(600350)、新能泰山（000720）和山東路橋(000498)等多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和併購重組審計等證券相關服務業務。
擬簽字註冊會計師張超，中國註冊會計師，2008年開始從事註冊會計師業務，至今為本公司及華東數控(002248)、文峰股份(601010)、利群股份(601366)等多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。
3.業務信息
信永中和2018年度業務收入為173,000萬元，其中，審計業務收入為144,600萬元，證券業務收入為59,700萬元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年報審計項目370個（含港股），其中，A股項目289個、H股項目13個，A+H項目9個，A+B項目4個，B股項目1個，港股項目（不含H股）54個。
信永中和在公司相關行業有豐富的經驗，服務過的製造業客戶包括富奧股份（000030）、山東威達（002026）、威爾泰（002058）、華菱精工（603356）、天鵝股份（603029）、華東數控（002248）等。
4. 執業信息
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬簽字項目合夥人：王貢勇，中國註冊會計師，自1999年開始從事註冊會計師業務，自2009年至今在信永中和濟南分所從事審計相關業務，證券服務業務經驗二十餘年，具備相應的專業勝任能力。
擬擔任項目質量控制複核人：崔豔秋，中國註冊會計師。自2001年開始從事註冊會計師業務以來，為上市公司提供過年報審計、內控審計等證券相關服務業務。崔豔秋現兼任新疆匯嘉時代百貨股份有限公司、新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司的獨立董事。
擬簽字註冊會計師：張超，中國註冊會計師，自2009年至今在信永中和濟南分所從事審計相關業務，從事證券服務業務經驗十多年，具備相應的專業勝任能力。張超先生不存在兼職情況。
5.誠信記錄
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
6.投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1.審計委員會審議情況
公司審計委員會委員通過對審計機構提供的資料進行審核並進行專業判斷，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對於審計機構的要求，同意向董事會提議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
2.獨立董事的事前認可情況和獨立意見
事前認可意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年為公司提供審計服務，在審計服務工作中，能恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果。因此，我們同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並提交公司董事會審議。
獨立意見：經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正，滿足公司2020年度審計的工作要求。我們認為續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和廣大股東利益的情形。我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
3.表決情況及審議程序
公司第四屆董事會第十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度外部審計機構，聘期一年。
公司第四屆監事會第十四次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，監事會認為：公司聘請的信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計期間，勤勉、盡職、公允、合理的發表了獨立審計意見。一年來，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作。同意公司董事會作出的續聘決議，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、備查文件
1.第四屆董事會第十五次會議決議；
2.第四屆監事會第十四次會議決議；
3.獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
4.擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董事會
2020年3月29日
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